وزارت دادگستری ایالات متحده اتهامات مربوط به حذف ChipMixer را اعلام می کند

Minh Quốc Nguyenễn ساکن هانوی، ویتنام، در فیلادلفیا به عنوان یک اپراتور ChipMixer به یک سری جنایات متهم شد.

وزارت دادگستری ایالات متحده در 15 مارس اعلام کرد که یک شکایت جنایی علیه یکی از ساکنان هانوی، ویتنام، در رابطه با عملکرد ChipMixer ارائه کرده است. این اعلامیه اندکی پس از آن منتشر شد که مشخص شد یک اقدام یوروپل به رهبری مجری قانون آلمان، میکسر رمزنگاری مستقر در ویتنام را تعطیل کرده است.

دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی پنسیلوانیا، Minh Quốc Nguyenễn را به پولشویی، اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و سرقت هویت متهم کرد. این جرایم حداکثر 40 سال حبس دارد.

Nguyenễn به عنوان خالق و اپراتور زیرساخت آنلاین استفاده شده توسط ChipMixer شناخته شده است. گفته می‌شود که نگوین به صورت آنلاین ChipMixer را تبلیغ می‌کرد و به مشتریان در مورد چگونگی اجتناب از شناخت مشتری خود و اقدامات ضد پولشویی (AML/KYC) توصیه کرد. علاوه بر این، ChipMixer به مشتریان آمریکایی بدون ثبت نام در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) یا جمع آوری داده های AML/KYC خدمات ارائه می داد.

معاون دادستان کل لیزا او. موناکو گفت:

جرایم سایبری به دنبال بهره برداری از مرزها است، اما شبکه اتحاد وزارت دادگستری از مرزها عبور می کند و اجازه می دهد تا فعالیت های مجرمانه ای را که امنیت سایبری جهانی ما را به خطر می اندازد، مختل کند.

وزارت دادگستری ChipMixer را با مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط کرد، از جمله تسهیل شستشوی ۱۷ ​​میلیون دلار بیت‌کوین مرتبط با حملات باج‌افزار بین اوت ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۲۳. همچنین بیش از 200 میلیون دلار بیت‌کوین مورد استفاده و همچنین بیش از 700 میلیون دلار بیت‌کوین مرتبط با کیف‌پول‌هایی که حاوی وجوه دزدیده شده بودند، از جمله وجوه از پل Axie Infinity Ronin و پل هارمونی Horizon Bridge و بیت‌کوین‌های مرتبط با تاریک‌نت را شستشو داد. کمک کرد. اداره اطلاعات اصلی ستاد کل روسیه برای خرید بدافزار.

3/ برای کسانی که با CM آشنا نیستند، در اینجا به نظر می رسد هنگام استفاده از میکسر. pic.twitter.com/hen8dRJI0F

— ZachXBT (@zachxbt) 29 نوامبر 2022

Elliptic گفت که میکسر تراکنش های بلاک چین را تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که “ChipMixer برای شستن بیش از 844 میلیون دلار بیت کوین استفاده شده است که می تواند مستقیماً به فعالیت های غیرقانونی از جمله حداقل 666 میلیون دلار ناشی از سرقت نسبت داده شود.”

مطالب مرتبط: گزارش شده است که هکر FTX پس از استفاده از میکسر بیت کوین، بخشی از وجوه سرقت شده را به OKX منتقل کرده است.

ChipMixer قبلاً برای مجریان قانون بین المللی شناخته شده بود. پردازش وجوه دزدیده شده حداقل در اوایل سال 2019 مورد توجه قرار گرفت.

نویسنده: Derek Andersen