Bittrex به دلیل نقض تحریم ها 29 میلیون دلار بدهکار است و همچنان ممکن است در شکایتی که توسط SEC تنظیم شده است با مجازات هایی روبرو شود.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) با درخواست پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال ورشکسته Bittrex برای اجازه به مشتریان برای برداشت ارزهای دیجیتال و فیات مخالفت کرده است. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) بزرگترین طلبکار Bittrex است، اما ادعای آن منوط به توصیه Bittrex خواهد بود.
Bittrex در ماه اکتبر متهم به نقض تحریمها توسط OFAC و شبکه اجرای جرایم مالی خزانهداری (FinCEN) به دلیل اجازه دادن به افراد در کریمه، کوبا، ایران، سودان و سوریه برای انجام معاملات فروش از سال 2014 تا 2017 شد. آژانس ها 24 دلار جریمه کردند. میلیون و 29 میلیون دلار بود.
یکی از سخنگویان Bittrex در آن زمان به Cointelegraph گفت که صرافی “خوشحال” است که این اتهامات را برطرف کند. با دریافت وام 5 میلیون دلاری از FinCEN، موافقت کرد که 24 میلیون دلار از جریمه خود را به FinCEN بپردازد، در حالی که OFAC به Bittrex 24 میلیون دلار اعطا کرد که همچنان بزرگترین بدهی Bittrex است.
مطالب مرتبط: درباره تعطیلی Bittrex و اقدامات SEC در ایالات متحده – مدیر عامل Bittrex Global در Consensus 2023
مشکلات پلتفرم کریپتو به همین جا ختم نشد. در ماه آوریل، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده از Bittrex به دلیل معاملات اوراق بهادار ثبت نشده خود شکایت کرد که می تواند منجر به جریمه شود. در ماه مه، Bittrex در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور اعلام ورشکستگی کرد. Bittrex طرحی را برای متحد کردن مشتریان خود طی چند روز پس از تشکیل پرونده ورشکستگی پیشنهاد کرد.
جالب هست. طلبکار شماره یک #bittrex OFAC (دفتر کنترل دارایی های خارجی) مدیر AML (ضد پولشویی) و مسئول اجرای تحریم های اقتصادی و تجاری بر اساس سیاست خارجی و اهداف امنیت ملی ایالات متحده است. اکنون می دانیم که چرا آنها وارد قسمت 11 شدند. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
– سایمون دیکسون (@SimonDixonTwitt) 9 مه 2023
در پرونده 7 ژوئن، DOJ استدلال کرد که پیشنهاد Bittrex استانداردی را که به برخی از طلبکاران اجازه می دهد قبل از دیگران پرداخت کنند، به درستی اجرا نمی کند. در پرونده آمده بود:
انصاف و انصاف مستلزم آن است که اگر بدهی های OFAC و FinCEN به طور کامل از طریق تأیید پرداخت نشوند، ایالات متحده این شانس را دارد که ثابت کند دارایی های رمزنگاری متعلق به وام گیرندگان است و می تواند از مشتریان بازیابی شود.
DOJ همچنین اعتراض کرد که پیشنهاد Bittrex زودرس بود، زیرا ورشکستگی Bittrex هنوز توسط دادگاه تأیید نشده است. رسیدگی به پرونده ورشکستگی در 14 ژوئن خواهد بود.
مجله: کشورهای سرکش از تحریم های اقتصادی فرار می کنند، اما آیا رمزارز اشتباه است؟
نویسنده: Derek Andersen
