کیفرخواست اولیه علیه مدیر عامل سابق FTX شامل هشت اتهام مربوط به اقدامات ادعایی وی در FTX و Alameda بود، بدون اینکه شماره های فردی از هم جدا شوند.
در یک کیفرخواست جایگزین که در 22 فوریه به دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ارائه شد، دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، استدلال کرد که اقدامات بانکمن-فرید در مورد FTX و Alameda به 12 اتهام می رسد. بر اساس کیفرخواست، موارد زیر عبارتند از:
- توطئه برای کلاهبرداری الکترونیکی با مشتریان FTX
- تقلب الکترونیکی علیه مشتریان FTX
- توطئه برای کلاهبرداری از مشتریان FTX در ارتباط با تجارت مشتقات
- تقلب علیه مشتریان FTX در ارتباط با معاملات مشتقه
- توطئه کلاهبرداری کلاهبرداری از اوراق بهادار با سرمایه گذاران در FTX
- تقلب در اوراق بهادار علیه سرمایه گذاران FTX
- توطئه کلاهبرداری الکترونیکی در مورد وام دهندگان به تحقیقات Alameda
- کلاهبرداری از وام دهندگان به Alameda Research
- توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی
- توطئه برای انجام تجارت انتقال پول بدون مجوز
- توطئه برای پولشویی
- توطئه برای کمک های مالی غیرقانونی سیاسی و کلاهبرداری از FEC
کیفرخواست اصلی علیه Bankman-Fried که در 13 دسامبر منتشر شد، شامل هشت اتهام مشابه بدون رد اتهامات فردی در مورد اقدامات ادعایی مدیر عامل سابق در FTX و Alameda بود. در آن زمان، دادستان ها همچنین در اتهامات خود یک توطئه کلاهبرداری کالایی را ذکر کردند که به نظر می رسد در کیفرخواست «تجارت مشتقات» در FTX گنجانده شده است.
مرتبط با: وکلای SBF برای کمک به قاضی در شرایط وثیقه برای کارشناس فنی هزینه خواهند کرد
پرونده جنایی Bankman-Fried در دادگاه فدرال قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، در حالی که پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد. کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، اعتراف کردند که اتهامات مشابهی را با SBF در یک معامله در ماه دسامبر مطرح کرده اند و ممکن است در دادگاه او شهادت دهند.
قاضی فدرال در پرونده سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، دستور داد یک کیفرخواست جایگزین که شامل 12 مورد جنایت است، تنظیم شود.
این داستان در حال تکامل است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
