مدیر Coinbase، Conor Grogan حدس میزد که شخصی که ممکن است به API از دست رفته دسترسی داشته باشد، میتواند یک کارمند یا یک معاملهگر سرکش باشد.
تجارت داخلی به یک موضوع داغ در اکوسیستم کریپتو تبدیل شده است، به ویژه با توجه به محکومیت اخیر برادر یکی از مدیران سابق Coinbase. گمان میرود که کارمزدهای معاملات داخلی اولین اتهام مربوط به ارزهای دیجیتال باشد، و اکنون مجموعه دیگری از آدرسهای کیف پول با سابقه تراکنش مرتبط با فهرستهای Binance مورد تردید قرار گرفته است.
کانر گروگان، مدیر کوینبیس، در توییتر فعالیتهای تراکنشهای چندین کیف پول ناشناس را در ۱۸ ماه گذشته اعلام کرده است. ظاهراً کیفپولهای ناشناس چند دقیقه قبل از اعلام فهرست در بایننس چندین توکن فهرست نشده خریداری کرده و بلافاصله پس از اعلام به فروش رساندند.
اولین نمونه از این دست به شکل توکن های Rar بود، جایی که یکی از این کیف پول ها 900000 دلار راری چند ثانیه پیش خرید و دقایقی پس از فهرست شدن آن را پرت کرد.
به نظر می رسد بایننس یک مدل برجسته برای بیش از 18 ماه دارد
کیف پول های مرتبط را پیدا کردم:
-راری 900000 دلار چند ثانیه پیش خرید و دقایقی بعد از لیست شدن آن را ترک کرد
-78 هزار ERN بین 17 تا 21 ژوئن خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد
-همین کار را با TORN انجام داد https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— کنر (@jconorgrogan) 23 ژانویه 2023
کیف پول دیگری که با 0x20 شروع می شد، بین 17 تا 21 ژوئن تقریباً 78000 ERN خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد. خرابی توکن مشابهی با توکن TORN مشاهده شد، جایی که یکی از کیف پول های مورد نظر صدها هزار مورد از این توکن ها را خریداری کرد و بلافاصله پس از اعلام لیست آنها را فروخت.
الگوی مشابهی قبل از لیست توکن RAMP در بایننس مشاهده شد، جایی که یکی از این کیف پولها که با 0xaf شروع میشود، 500000 دلار در RAMP طی چند روز خریداری کرد و دقایقی پس از اعلام فهرست به بایننس ارسال کرد. مالک از این معامله 100000 دلار سود کرد.
یک روز پرداخت 100000 دلاری دیگر از فهرست GNO بایننس به دست آمد، جایی که دارنده کیف پول توکن جدید فهرست شده را نیز منتشر کرد.
تخلیه توکن بلافاصله پس از ثبت در بایننس صدها هزار دلار به این کیف پول ها وارد کرد. دقت تراکنش نشان می دهد که صاحب کیف پول به اطلاعات داخلی در این لیست ها دسترسی دارد.
مربوط: “بایننس بازار ارزهای دیجیتال است:” برنده صرافی Arcane crowns 2022
گروگان حدس و گمان او گفت که این احتمالاً میتواند به دلیل «یک کارمند سرکش مرتبط با تیم فهرستبندی باشد که جزئیاتی در مورد اعلانهای داراییهای جدید دارد، یا یک معاملهگر در حال آزمایش نوعی API یا نشت مرحلهبندی/مبادله کالا».
بایننس اخیراً سیاست فروش توکن 90 روزه را برای کارمندان اعلام کرده است که کارمندان یا اعضای خانواده را از فروش هر گونه توکن لیست شده جدید در بازه زمانی مشخص منع می کند. بایننس به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
نویسنده: Prashant Jha
