تتر به گزارش وال استریت ژورنال که جزئیات معاملات مشکوک خود و Bitfinex را برای باز کردن حساب های بانکی انجام داده بود، پاسخ داد.
شرکت پشتیبان تتر استیبل کوین (USDT) گزارش وال استریت ژورنال (WSJ) مبنی بر ارتباط با سازمان هایی که اسناد جعلی صادر می کنند و از شرکت های پوسته برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی استفاده می کنند را رد کرده است.
در 3 مارس، WSJ اسناد و ایمیلهای فاش شده را به تتر و صرافی ارزهای دیجیتال Bitfinex گزارش داد که نشان میداد شرکتهای وابسته در حال ساخت فاکتورها و تراکنشهای فروش جعلی هستند و پشت اشخاص ثالث پنهان میشوند تا حسابهای بانکی را باز کنند. .
تتر در بیانیه 3 مارس، یافته های این گزارش را “ادعاهای دیرینه” و “کاملاً نادرست و گمراه کننده” توصیف کرد و افزود:
«Bitfinex و Tether دارای برنامههای انطباق در سطح جهانی هستند و به الزامات نظارتی ضد پولشویی، مشتری خود و مقابله با تأمین مالی تروریسم مربوطه پایبند هستند.»
این شرکت ادامه داد که شریک “مفتخر” با مجریان قانون است و به مقامات “به طور معمول و داوطلبانه” در ایالات متحده و خارج از کشور کمک می کند.
پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری Tether و Bitfinex در تاریخ 3 مارس توییتی را منتشر کرد و به این نکته اشاره کرد که این گزارش حاوی “اطلاعات نادرست و نادرستی” است و WSJ یک دلقک است.
من در سالگرد پلان بی هستم #لوگانو
افرادی که انرژی زیادی دارند و برای صحبت در مورد آنها هیجان زده هستند #بیت کوین
وقتی روی صحنه بودم صدای دلقک هایی شنیدم، قطعا WSJ بود.
مثل همیشه هزاران اطلاعات نادرست و نادرست. بچه های بیچاره، باید سخت باشد، اما آنها به رسانه های بهتری نیاز دارند.— پائولو آردوینو (@paoardoino) 3 مارس 2023
کوین تلگراف برای اظهار نظر در مورد گزارش و افشای آن با تتر و بینفینکس تماس گرفت، اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.
گزارش WSJ ادعا می کند که Tether و Bitfinex خود را پنهان می کنند
گزارش WSJ – با بررسی گزارش شده از ایمیلها و اسناد فاش شده – نشان میدهد که Tether و Bitfinex برای حفظ ارتباط با بانکها و سایر مؤسسات مالی انجام میدهند که در صورت ناپدید شدن، یک «تهدید وجودی» برای کسبوکار آنها خواهد بود. . زوج مقابل بانک ولز فارگو
یکی از ایمیل های فاش شده حاکی از آن است که کارگزاران مستقر در چین این شرکت در تلاش هستند تا “با ارائه فاکتورها و قراردادهای فروش جعلی برای هر سپرده و برداشت، سیستم بانکی را دور بزنند.”
این گزارش همچنین شامل اتهاماتی بود مبنی بر اینکه تتر و بیت فینکس از ابزارهای حسابرسی مختلف برای فاصله گرفتن از موسسات مالی استفاده کرده اند و با شرکتی که گفته می شود برای یک سازمان تروریستی تعیین شده توسط ایالات متحده پولشویی می کند، ارتباط دارند.
در همین حال، یکی از آشنایان با این موضوع به WSJ گفت که تتر توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) که توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اداره می شود، در حال تحقیق است. ماهیت تحقیق مشخص نشد.
مرتبط با: Silvergate شبکه صرافی را تعطیل کرد و 9.9 میلیون دلار به BlockFi میدهد
تتر در چند ماه گذشته با اتهامات متعددی مبنی بر تخلف مواجه شده است و اخیراً مجبور شد گزارش جداگانه WSJ در اوایل فوریه را که مدعی بود چهار نفر از سال 2018 حدود 86٪ از شرکت را کنترل کرده اند، کم اهمیت جلوه دهد.
به طور مشابه، در گزارش دسامبر 2022 WSJ مجبور شد با آنچه “FUD” (ترس، عدم اطمینان و شک) در مورد وامهای تضمین شده خود میخواند مبارزه کند، سپس متعهد شد که وام از ذخایر خود را متوقف کند.
نویسنده: Jesse Coghlan
