یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری کشور به دلیل اتهامات اختلاس توسط مدیران شرکت، تحت نظارت بازرسان قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری محلی infomax.co.kr، دادستان های کره جنوبی در 25 ژانویه برای کانگ جونگ هیون، رئیس و مالک واقعی صرافی ارزهای دیجیتال Bithumb، حکم بازداشت را درخواست کردند. جونگ هیون به اتهام اختلاس مرتبط با فعالیت هایش در بازار سهام تحت تعقیب است.
در همان روز، بخش 2 تحقیقات مالی دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، کانگ و دو مدیر اجرایی Bithumb را به اتهام اختلاس و نقض اعتماد تحت قانون مجازات شدید برای برخی جرایم اقتصادی محکوم کرد. این مدیران همچنین به ارتکاب معاملات غیرقانونی بر اساس قانون بازار سرمایه متهم شدند.
Cointelegraph قبلاً در 10 ژانویه گزارش داده بود که Bithumb تحت “تحقیقات مالیاتی ویژه” توسط خدمات مالیاتی ملی کشور قرار دارد. همزمان با این حادثه، جونگ هیون به دلیل نقش ادعایی خود در دستکاری قیمت سهام شرکت های زیرمجموعه Bithumb Inbiogen و Bucket Studio از طریق انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل تحت بازجویی قرار گرفت. Vidente در حال حاضر بزرگترین سهامدار Bithumb با 34.2 درصد سهام است.
در 30 دسامبر 2022، پارک مو، بزرگترین سهامدار Bithumb، پس از تحقیقات ادعایی درباره نقش وی در اختلاس شرکت های مرتبط با Bithumb، جسد در خارج از خانه خود پیدا شد. احتمال می رود که آقای مو به دلیل ماهیت اتهامات وارده به او جان خود را از دست داده باشد.
پس از توسعه، لی جونگ هون، رئیس سابق Bithumb، در اتهام کلاهبرداری 70 میلیون دلاری مربوط به فعالیت های خود در Bithumb بی گناه شناخته شد. این صرافی یکی از بزرگترین صرافی ها در کره جنوبی با حجم معاملات 24 ساعته 467 میلیون دلار است.
نویسنده: Zhiyuan Sun
