این سکه اساساً برای خرید دارایی های رمزنگاری خارجی با هدف فروش آنها در بازار داخلی در نظر گرفته شده بود.
طبق منابع محلی، در سال 2022 شهروندان کره جنوبی 4.3 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون کره) از طریق مبادلات رمزنگاری “غیرقانونی” معامله کردند. دولت این کشور در بحبوحه تشدید رژیم صدور مجوز، توجه ویژه ای به چنین حرکات ارزی دارد.
در 7 مارس، رسانه های محلی آمار ارائه شده توسط خدمات گمرکی کره را منتشر کردند. بر اساس گزارش گمرک، کل وجوه ضبط شده در جرایم اقتصادی از 3.2 تریلیون وون در سال 2021 به 8.2 تریلیون وون (6.2 میلیارد دلار) در سال گذشته افزایش یافته است.
تراکنش‌های رمزنگاری تقریباً 70 درصد از کل ترافیک پول غیرقانونی رهگیری شده توسط مقامات را تشکیل می‌دهند. با این حال، کل دارایی های دیجیتال توقیف شده (4.3 میلیارد دلار) تنها برای 15 تراکنش به دست می آید. از آنجایی که رژیم نظارتی کره جنوبی بازار محلی را منزوی کرد و قیمت ارزهای دیجیتال خارجی را برای مشتریان افزایش داد، هدف این تراکنش‌ها خرید دارایی‌های مجازی خارجی برای فروش مجدد در این کشور بود.
مرتبط با: حق بیمه کیمچی کره جنوبی کاهش یافت
در آگوست 2022، گمرک کره گزارش داد که 16 نفر به دلیل مشارکت در معاملات غیرقانونی ارز خارجی مربوط به دارایی های رمزنگاری به ارزش حدود 2 میلیارد دلار بازداشت شدند. از آغاز سال 2017، قانون معاملات ارزی کره، نهادهای درگیر در تراکنش‌های رمزنگاری را ملزم می‌کند تا تأییدیه نظارتی را از کمیسیون خدمات مالی دریافت کنند. به این ترتیب، تلاش‌ها برای مشارکت در تجارت جهانی کریپتو، هم توسط بازیگران خارجی که به بازار کره می‌آیند و هم توسط سرمایه‌گذاران داخلی که به دنبال یک دوره تبادل بهتر در خارج از کشور هستند، “غیرقانونی” خوانده می‌شوند.
در همان ماه، واحد اطلاعات مالی کره (FIU) علیه 16 شرکت ارز دیجیتال مستقر در خارج از کشور مانند KuCoin، Poloniex و Phemex اقدام کرد. هر 16 صرافی ظاهراً با ارائه وب‌سایت‌های کره‌ای، برگزاری رویدادهای تبلیغاتی با هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان کره‌ای و ارائه گزینه‌های پرداخت کارت اعتباری برای خرید ارزهای دیجیتال، در فعالیت‌های تجاری با هدف هدف قرار دادن مصرف‌کنندگان داخلی شرکت می‌کنند. تمامی این فعالیت ها تحت پوشش قانون گزارش دهی تراکنش های مالی قرار دارند.
نویسنده: David Attlee
