گزارش شده است که این بانک رمزنگاری تحت تحقیقات دوجانبه است تا مشخص کند آیا اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از پولشویی انجام داده است یا خیر.
بانک سیگنیچر که مناسب ارزهای دیجیتال است، پیش از سقوط توسط دو نهاد دولتی آمریکا مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش 15 مارس بلومبرگ که به نقل از افراد آشنا با این موضوع، بازرسان وزارت دادگستری در حال بررسی این موضوع بودند که آیا Signature اقدام کافی برای شناسایی پولشویی احتمالی توسط مشتریان خود انجام داده است یا خیر.
اشاره شد که رگولاتور به ویژه نگران این است که آیا بانک اقدامات پیشگیرانه ای برای نظارت بر تراکنش ها از نظر “علائم جرم” و دارندگان حساب به درستی بررسی شده است یا خیر.
به گفته دو منبع ناشناس، یک تحقیق جداگانه توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) نیز این بانک را “مورد بررسی” قرار داده است. جزئیات مربوط به ماهیت تحقیقات SEC گزارش نشده است.
مشخص نیست این تحقیقات چه زمانی آغاز شد و چه تاثیری بر تصمیم نهایی رگولاتورهای ایالت نیویورک برای بستن بانک داشت.
گزارش شده است که Signature و کارکنان آن به سوء رفتار متهم نشده اند و تحقیقات می تواند بدون اتهام یا اقدام بیشتر توسط SEC یا وزارت دادگستری خاتمه یابد.
این یک داستان در حال توسعه است و با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتری اضافه خواهد شد.
نویسنده: Ciaran Lyons
