سه سناتور آمریکایی نامه ای به مدیران عامل Binance و Binance.US نوشتند که حاوی لیست بلندبالایی از اعتراضات به سیاست ها و اقدامات درک شده شرکت ها بود.
سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه ای به Changpeng Zhao (CZ) مدیر عامل بایننس و Binance ارسال کردند. مدیر عامل ایالات متحده برایان شرودر نگرانی های خود را در مورد جنبه های مختلف عملیات Binance بیان کرد و از شرکت ها اطلاعاتی از جمله ترازنامه آنها را خواست.
شرکای وارن شکاک رمزارز کریس ون هولن دموکرات و راجر مارشال جمهوری خواه بودند. آنها مدعی شدند شواهدی وجود دارد که نشان میدهد شرکتها تلاش میکنند از رگولاتورهای ایالات متحده فرار کنند، شرکتها تلاش میکنند از تحریمها دور بزنند، و حداقل 10 میلیارد دلار پولشویی را تسهیل میکنند و شفافیت ندارند.
سناتورها نوشتند: «چنین اطلاعات کمی در دسترس عموم در مورد وضعیت مالی بایننس نشان میدهد که صرافی کانونی برای فعالیتهای مالی غیرقانونی است.
تلاشهای آشکار شرکتهای شما برای فرار از اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، قوانین اوراق بهادار، الزامات گزارشدهی اطلاعات و سایر مقررات مالی، تردیدهای جدی در مورد ثبات و مشروعیت بایننس و نهادهای مرتبط با آن و تعهد شما به مشتریان ایجاد میکند. ”
سناتورها درخواست سند و اطلاعات دیگری کردند. در بالای این فهرست، «همه ترازنامه های بایننس و وابسته بایننس از سال 2017 تا کنون» قرار دارد. آنها همچنین درخواست کپی از سیاست های ضد پولشویی و مشابه، اسناد و اطلاعات دیگر در مورد رابطه بین Binance و Binance.US و همچنین افشای اخبار مختلف را دارند. آنها دو هفته مهلت دادند تا به طرفین پاسخ دهند.
مرتبط: سناتور وارن متعهد می شود که لایحه AML را که شامل DAO و DeFi می شود، مجدداً معرفی کند.
همانطور که در پاورقی 59 نامه به وضوح بیان شده است، بایننس مورد بررسی شدید مطبوعات و برخی گمانه زنی های منفی قرار گرفته است. یک توییتر پرکار، CZ شخصا به برخی از گزارش ها پاسخ داده است. بایننس در ماه فوریه گزارش شد که در حال آماده شدن برای حل و فصل مسائل عمده نظارتی و اجرای قانون در ایالات متحده است که احتمالاً مشمول مجازاتهایی میشود.
گروه دو حزبی متشکل از سناتورها، وارن، ون هولن و مارشال، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال بایننس را به «محل فعالیتهای مالی غیرقانونی» متهم کردند و از شرکت خواستند به فهرستی از سؤالات پاسخ دهد. https://t.co/1JNCluT1b0
– پل کیرنان (@pkwsj) 2 مارس 2023
نویسنده: Derek Andersen
