یکی از آخرین پرونده های شکایت SEC علیه Binance می گوید که میلیاردها سرمایه مشتری به دلیل “رحمت” مدیر عامل Binance Changpeng Zhao است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) سند دیگری را در شکایت خود علیه Binance.US ارائه کرده است که می گوید وجوه سرمایه گذاران در خطر است.
در این پرونده که در 5 ژوئن ثبت شد، رگولاتورها ادعا کردند که متهمان، از جمله مدیر عامل بایننس چانگ پنگ ژائو و بایننس هولدینگ، “خود را با میلیاردها دلار ثروتمند کرده اند در حالی که دارایی های سرمایه گذاران را در معرض خطر جدی قرار داده اند.”
او ادامه می دهد که متهمان “تلاش های عمدی” را برای دور زدن نظارت نظارتی ایالات متحده در حین ارائه خدمات مرتبط با اوراق بهادار به کاربران آمریکایی انجام دادند.
“[This] امنیت میلیاردها دلار سرمایه سرمایه گذاران ایالات متحده را به خطر می اندازد و آن را در اختیار بایننس و ژائو قرار می دهد.
گزارشی از CNBC ادعا می کند که رقم ذکر شده توسط SEC تا 2.2 میلیارد دلار است.
این پرونده به مثالی از میلیاردها دلار وجوه مشتری از هر دو پلتفرم بایننس اشاره میکند که در حسابی که توسط یک «دارایی تحت کنترل ژائو» اداره میشود، «مخلوط» شدهاند، که او آن را به عنوان Merit Peak Limited توصیف میکند.
او بعداً گفت که وجوه به شخص ثالثی “ظاهراً مرتبط” با تجارت دارایی های رمزنگاری شده منتقل شده است.
مرتبط با: Gensler از SEC ادعا می کند که “موازی” بین Binance و FTX وجود دارد، اما یکی از آنها شکایت نکرده است.
به گفته رگولاتورها، این مقررات به ژائو میلیاردها “حکومت آزاد” سرمایه گذاری شده در پلتفرم Binance.US “بدون هیچ نظارت یا کنترلی برای اطمینان از اینکه دارایی ها به درستی ایمن هستند” داده و ادامه می دهد.
در زمان نگارش این مقاله، Binance.US گفت که وجوه کاربران در این پلتفرم در بحبوحه تلاشهای SEC برای مسدود کردن داراییها “ایمن میمانند”.
در 6 ژوئن، رگولاتورهای ایالات متحده شکایتی را علیه بایننس به دلیل دستور منع استفاده از وجوه کاربران و معامله با اوراق بهادار ثبت نشده تنظیم کردند. توقیف دارایی ها نیز یکی از اقدامات درخواستی در این طرح بود.
شکایت اخیر SEC علیه Binance و شکایت آن علیه Coinbase منجر به برچسب گذاری حداقل 67 ارز دیجیتال مختلف توسط تنظیم کننده به عنوان اوراق بهادار شد. این بر بیش از 100 میلیارد دلار توکن در بازار تأثیر می گذارد.
مجله: Tornado Cash 2.0: مسابقه ای برای ایجاد میکسرهای سکه ایمن و قانونی
نویسنده: Savannah Fortis
