همکاران سابق سینگ، الیسون و وانگ، موافقت کرده اند که در پرونده های CFTC بمانند. سینگ موافقت کرد که یک پیشنهاد سفارش تایید در پرونده CFTC ارائه کند.
در 28 فوریه، نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در همان روزی که او به سه فقره کلاهبرداری در دادگاه منطقه منهتن اعتراف کرد، شکایت های مدنی تشکیل شد. هر دو کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در حال طرح شکایت علیه سینگ هستند.
سینگ به یک فقره کلاهبرداری رادیویی، یک توطئه برای کلاهبرداری از مشتریان FTX و یک توطئه برای کلاهبرداری کالایی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک پس از اینکه طبق گزارش ها با دادستان به توافق رسید، اعتراف کرد.
CFTC گفت که سینگ را به کلاهبرداری از طریق اختلاس و کمک به کلاهبرداری انجام شده توسط Samuel Bankman-Fried، FTX و Alameda Research متهم کرده است. شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سینگ را به نقض مقررات ضد تقلب قانون اوراق بهادار 1933 و قانون بورس اوراق بهادار در سال 1934 متهم می کند. با توجه به SEC:
سینگ همچنین میدانست که بنکمن-فرید معمولاً شرکتهایی را اداره میکند یا به دلیل ندانستن بیاحتیاط بوده است. [FTX and Alameda Research] بدون توجه به کنترلهای مسئولانه شرکت و رفتار مناسب.»
این آژانس گزارش داد که سینگ با اتهامات CFTC مخالفت نکرد و با صدور یک دستور رضایت پیشنهادی موافقت کرد. بر اساس گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار، سینگ با تحمیل مجموعهای از شروط بر خود، مشروط به تایید دادگاه، موافقت خود را با حل و فصل دوشاخه اعلام کرد. SEC گفت: “او برای همیشه از نقض قوانین اوراق بهادار فدرال، دستورات مبتنی بر رفتار شرح داده شده در بالا، و کانون وکلای یک افسر و مدیر منع خواهد شد.”
مرتبط: FTX می خواهد کمک های مالی سیاسی را تا پایان فوریه پس بگیرد
دادگاه همچنین تصمیم خواهد گرفت که آیا مشمول «توزیع سود ناعادلانه به اضافه سود پیش پرداخت و/یا جریمه قانونی» است یا خیر.
⏰ بلافاصله: نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX امروز در دادگاه نیویورک به اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود، اقرار کرد.
او گفت: “من برای نقشم در همه اینها بسیار متاسفم.” #رمز #FTX pic.twitter.com/TcVHexubgR
– NewBie Fact (@Newbie_Truth) 28 فوریه 2023
سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق FTX نیز توسط SEC و CFTC متهم شدند. الیسون و وانگ پرونده خود را با SEC حل و فصل کردند، اما CFTC موافقت کرد که در پرونده آنها باقی بماند. شکایت های SEC و CFTC علیه Bankman-Fried تا پایان پرونده جنایی به تعویق افتاده است.
نویسنده: Derek Andersen
