میلیاردها وام و پرداخت به سام بانکمن-فرید وابسته به FTX و پنج مدیر سابق FTX و Alameda Research سرازیر شد.
به گفته مدیران FTX که مسئول بازسازی این شرکت هستند، مقامات ارشد سابق FTX و Alameda Research 3.2 میلیارد دلار پرداخت و وام از نهادهای مرتبط با FTX دریافت کردند.
FTX که در حال حاضر توسط مدیر عامل جان ری سوم رهبری میشود، وجوه از دست رفته صرافی را ردیابی میکند که تخمین میزند از زمان فروپاشی آن، مجموعاً 8.9 میلیارد دلار بوده است.
بر اساس بیانیه 15 مارس FTX Debtors، صورتهای مالی که او در دادگاه ورشکستگی دلاور ارائه کرد، به میلیاردها دلار وام و پرداختهایی اشاره میکند که ظاهراً به سام بانکمن-فرید و مدیران ارشد سرازیر شده است. پژوهش.
به اشتراک گذاری بیانیه مطبوعاتی تازه منتشر شده وام گیرندگان FTX: https://t.co/r7PlneGSXF
— FTX (@FTX_Official) 16 مارس 2023
با این حال، گزارش شده است که بانکمن-فرید سهم شیر از این وجوه را 2.2 میلیارد دلار دریافت کرده است.
از دیگر نامهای ذکر شده در این لیست میتوان به نیشاد سینگ، مدیر سابق FTX، گری وانگ یکی از بنیانگذاران FTX و کارولین الیسون مدیر عامل سابق Alameda Research اشاره کرد.
در اینجا یک تفکیک تقریبی از پرداخت ها به مدیران FTX آورده شده است:
- 2.2 میلیارد دلار به سام بنکمن-فرید
- 587 میلیون دلار به مدیر سابق مهندسی FTX، نیشاد سینگ
- 246 میلیون دلار به Zixiao “Gary” Wang، یکی از بنیانگذاران FTX
- 87 میلیون دلار به رایان سلامه، مدیر عامل سابق FTX Digital Markets (شرکت تابعه باهامایی FTX)
- 25 میلیون دلار به جان ساموئل ترابوکو، مدیر عامل سابق آلامدا
- 6 میلیون دلار به کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا
شامل مبالغ بیش از 240 میلیون دلاری که برای خریدهای مختلف استفاده می شود، مانند املاک لوکس در باهاما، کمک های مالی به سازمان های سیاسی و خیریه، و “انتقالات قابل توجه” به شرکت های تابعه غیر FTX.
مدیریت FTX گفت که در حال حاضر در حال بررسی حقوق احتمالی دعوی قضایی علیه خریداران و خریدارهای بعدی است و “انتظار می رود تلاش های مستمر منجر به شناسایی بیشتر دارایی ها، بدهی ها و نقل و انتقالات شود.”
وی افزود که به دنبال راههایی برای بازپسگیری وجوه از مدیران سابق است، اما گفت: «در حال حاضر نمیتوان میزان و زمان بهبودهای مالی نهایی را تخمین زد.»
مرتبط با: قاضی می گوید شرایط وثیقه برای سام بنکمن-فرید هنوز بسیار ملایم است
Bankman-Fried با 12 اتهام توطئه، حواله پول و کلاهبرداری اوراق بهادار در ارتباط با سوء استفاده از وجوه در FTX و شرکت های تابعه آن مواجه است. او قبلا هشت اتهام مشابه اصلی را رد کرده بود.
الیسون، وانگ و سینگ به اتهاماتی مشابه اتهاماتی که علیه بنکمن-فرید مطرح شده است اعتراف کرده اند و در تحقیقات انجام شده توسط دادستان های فدرال همکاری می کنند.
اولین نمونه شناخته شده اجرایی از FTX یا Alameda که به مقامات کمک می کند، زمانی رخ داد که سلامه کلاهبرداری بالقوه را به تنظیم کننده های باهامایی فاش کرد، که باعث شد آنها فقط دو روز بعد در 11 نوامبر صرافی را تعطیل کنند.
نویسنده: Jesse Coghlan
