این پرونده جدیدترین اقدام دسته جمعی ارائه شده در یک سری از شکایت های حقوقی است که طی دو ماه گذشته سیلورگیت را در مورد Sam Bankman-Fried و روابطش با صرافی منحل شده کریپتو FTX هدف قرار داده است.
بانک سیلورگیت و مدیر عامل آن، آلن لین، در یک طرح دعوای دسته جمعی جدید پیشنهاد شده متهم به “کمک و مشارکت” در یک “طرح کلاهبرداری میلیارد دلاری” سازماندهی شده توسط Sam Bankman-Fried (SBF) و دو سازمان آن، FTX و Alameda Research هستند. مورد.
طرح دعوای دسته جمعی پیشنهادی در 14 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا توسط وکلایی به نمایندگی از یک کاربر FTX مستقر در سانفرانسیسکو که مانند سایر مشتریان FTX نزدیک به 20000 دلار را مسدود کرده بود، ثبت شد. کریپتو زمانی که بازار سهام در سال گذشته سقوط کرد.
شاکی سوهام باتیا ادعا می‌کند که بانک سیلورگیت، شرکت مادر آن، شرکت سرمایه‌گذاری سیلورگیت، و مدیر عامل شرکت آلن لین می‌دانستند که وجوه مشتریان FTX توسط Alameda Research استفاده می‌شود و آنها را متهم به پنهان کردن “ماهیت واقعی FTX” از مشتریان خود می‌کند.
بر اساس این دادخواست، «در تمام زمان‌های مربوطه، سیلورگیت، بانکمن-فرید، و لین همگی همکار بودند»، افزود:
درب نقره ای $SI در حال حاضر آشکارترین سهام (73 درصد نوسانات)
بله، بانک طبق دعوای حقوقی گروهی مستقیماً “به کلاهبرداری FTX کمک و تشویق می کند” pic.twitter.com/k2zSb41pgD
— تحقیقات یودا (@YodaResearch) 14 فوریه 2023
Silvergate و Lane به Bankman-Fried کمک کردند، تشویق کردند و به طور قابل توجهی کمک کردند تا یک طرح کلاهبرداری مشترک در مورد شاکی و کلاس انجام دهد.
متهمان با کمک، تشویق، تشویق و کمک قابل توجهی به تخلفات، کوتاهی‌ها و سایر سوء استفاده‌های ذکر شده در بالا، آگاهانه نسبت به تخلف خود عمل کردند و فهمیدند که رفتار آنها کمک قابل توجهی به تحقق طرح غیرقانونی آنها خواهد کرد.»
این پرونده به دنبال ترکیبی از غرامت، جبران خسارت و تقسیم سود به میزانی است که در دادگاه تعیین می شود.
با این حال، این پرونده هنوز توسط دادگاه منطقه تایید نشده است و این اقدامی ضروری است تا بتواند به عنوان یک دعوای دسته جمعی ادامه یابد.
مرتبط با: کریپتو بانک سیلورگیت دومین سهام کم فروش در وال استریت است
جدیدترین اقدام پیشنهادی، شکایت دسته جمعی دیگری است که در دو ماه گذشته علیه Silvergate ثبت شده است.
در 14 دسامبر، شاکی جووی گونزالس شکایت دسته جمعی مشابهی را در دادگاه ناحیه جنوبی کالیفرنیا تنظیم کرد و سیلورگیت را به نقش ادعایی خود در “پیشبرد کلاهبرداری سرمایه گذاری FTX” از طریق کمک و مشارکت در صرافی ارزهای دیجیتال در زمانی که FTX سپرده های کاربران را در FTX واریز کرد، متهم کرد. حساب های بانکی آلامدا
در 10 ژانویه، یک شکایت دسته جمعی علیه Silvergate Capital Corporation در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه کالیفرنیای جنوبی مطرح شد، به این ادعا که پلتفرم Silvergate در شناسایی حوادث پولشویی «بیش از 425 میلیون دلار» که مربوط به پولشویی های آمریکای جنوبی است، شکست خورده است.
در 6 فوریه، شرکت تجارت الگوریتمی Statistica Capital یک شکایت دسته جمعی فرضی را علیه Signature Bank تنظیم کرد و ادعا کرد که “اکنون اطلاعات واقعی در مورد کلاهبرداری بدنام FTX دارد و به طور قابل توجهی آن را تسهیل کرده است.”
ما باید کمی مطالعه کنیم، اما این توضیح بسیار واضحی از Signature Bank، درهم آمیختگی وجوه FTX-Alameda و نقش همه آن است.
به افراد درون صنعت نیاز است تا پویایی های درونی را به نمایش بگذارند، و این چیزی است که در اینجا اتفاق می افتد. https://t.co/0DCcYPUDIT
— Simon Lelieveldt – finhstamsterdam@m.st…n.social (@finhstamsterdam) 13 فوریه 2023
به طور خاص، Signature می دانست و اجازه می داد وجوه مشتری FTX در Signet، یک شبکه پرداخت اختصاصی مبتنی بر بلاک چین، ادغام شود.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Silvergate تماس گرفت اما در زمان انتشار هیچ پاسخی دریافت نکرد.
نویسنده: Felix Ng
