وکلای Sam Bankman-Fried ادعا می کنند که او قبلاً در معاملات غیرمجاز شرکت نداشته و باید به دارایی های شرکت دسترسی می داشت.
طبق پرونده های دادگاه مورخ 28 ژانویه، تیم حقوقی Sam Bankman-Fried در حال تلاش برای حذف شرط وثیقه است که مانع از دسترسی FTX به وجوه آن می شود.
مارک کوهن، وکیل بانکمن-فرید، در نامه ای به قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، لوئیس کاپلان، اظهار داشت که بانکمن-فرید باید به دارایی های تحت کنترل FTX دسترسی داشته باشد، به این دلیل که مشتری در معاملات غیرمجاز قبلی شرکت نداشته است.
بر اساس داده‌های Nansen گزارش شده توسط Cointelegraph، FTX و FTX US در بحبوحه سقوط بازار ارزهای دیجیتال در نوامبر 2022 بیش از 659 میلیون دلار نقل و انتقالات غیرمجاز را جستجو کردند. Bankman-Fried هرگونه دخالت در معاملات را رد کرد.
طبق نامه ارسالی به قاضی کاپلان، بانکمن-فرید “هر گونه دارایی یا ارز دیجیتال FTX یا Alameda، از جمله دارایی ها یا ارزهای دیجیتال خریداری شده با وجوه از FTX یا Alameda” را طبق درخواست مقامات ایالات متحده در جلسه اولیه دادگاه، از دسترسی به آنها منع کرده بود. یا انتقال آنها» در 3 ژانویه.
مرتبط: شرکت ها و سرمایه گذاران ممکن است نیاز به بازگرداندن میلیاردها وجوه پرداخت شده توسط FTX داشته باشند
در این نامه آمده است: “نزدیک به سه هفته از اولین کنفرانس پیش از محاکمه می گذرد، و ما فرض می کنیم که تحقیقات دولت آنچه را که آقای بانکمن-فرید در تمام مدت گفته است، یعنی دسترسی نداشتن و انتقال ندادن به این دارایی ها تایید کرده است.” دفاعیات به مقامات گفته است که “به محض اطلاع از نقل و انتقالات اطلاع دهند”.
علاوه بر این، وکلا استدلال کردند:
با توجه به اینکه تنها مبنای ارائه شده برای درخواست این شرط مورد حمایت قرار نمی گیرد، ما معتقدیم که شرط وثیقه تعیین شده در کنفرانس باید لغو شود.»
این نامه همچنین به درخواست 27 ژانویه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) اشاره می کند که بانکمن-فرید را از برقراری ارتباط با “کارمندان فعلی یا سابق” FTX یا Alameda Research بدون وکیل منع می کرد.
درخواست دادستان پس از آن مطرح شد که ظاهراً بانکمن-فرید با تماس با مشاور عمومی فعلی FTX USA در سیگنال و ایمیل در 15 ژانویه به دنبال “تأثیر” بر شهادت میلر بود.
طبق نامه کوهن، بانکمن-فرید موظف است بدون محدودیت با پدر، درمانگر و هر کارمند یا نماینده رگولاتور خارجی ارتباط برقرار کند، مگر در حضور وکلا. دفاعیات گفت:
“به عنوان مثال، به این معنی است که آقای بانکمن-فرید، کارمند سابق FTX، نمی تواند بدون دخالت وکلایش با درمانگر خود صحبت کند. طبق منابع عمومی، FTX و Alameda تقریباً 350 کارمند داشتند. کارمندان فعلی و سابق هر کدام دفاع آقای Bankman-Fried الزام آقای Bankman-Fried به همراه داشتن وکیل خود در هر ارتباطی که با یکی از کارمندان سابق یا فعلی FTX دارد، منابع او را بی جهت تحت فشار قرار می دهد و توانایی او را برای دفاع از این دعوی مختل می کند.”
در 11 نوامبر، FTX درخواست حفاظت از ورشکستگی داد و Bankman-Fried از سمت مدیرعاملی شرکت کنار رفت. او با قرار وثیقه در خانه خانوادگی خود در کالیفرنیا آزاد شد و با هشت اتهام از جمله کلاهبرداری با سیم و پولشویی روبرو شد.
نویسنده: Ana Paula Pereira
