کارآگاه زنجیره ای ZachXBT معتقد است که این پروژه پس از انتقال 31.6 میلیون دلار به چندین آدرس در Tron و Ethereum “احتمالاً کلاهبرداری” شده است.
به گفته کارآگاه زنجیره ای ZachXBT، یک پروژه رمزنگاری به نام Fintoch که گفته می شود توسط شرکت بانکداری سرمایه گذاری مورگان استنلی حمایت می شود، به نظر می رسد حدود 32 میلیون دلار وجوه از کاربران خود دریافت کرده است.
در یک موضوع، کارآگاه رمزارز نموداری را نشان داد که حرکت وجوه را با جزئیات نشان میداد. کارآگاه زنجیره ای ادعا کرد که این پروژه احتمالاً در حال اجرای یک کلاهبرداری خروج است.
تیم پشت پونزی ظاهر می شود @DFintoch Tron/Ethereum و
مردم گزارش دادند که نمی توانند عقب نشینی کنندفینتوچ روزانه 1% بازگشت سرمایه را تبلیغ می کرد و ادعا می کرد که مالک آن مورگان استنلی است. pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) 23 مه 2023
این صندوق وعده سود روزانه 1 درصدی سرمایه گذاری کاربران را داده است. با این حال، کاربران پلتفرم، گزارش که دیگر نمی توانند وجوه خود را از فینتوچ برداشت کنند.
علاوه بر این، در حالی که گفته می شود این پروژه متعلق به شرکت بانکداری سرمایه گذاری مورگان استنلی است، او در بیانیه خود هرگونه ارتباط با پروژه را رد کرد. این شرکت با بیان اینکه فینتوچ بدون مجوز از علائم تجاری خود استفاده کرده است، گفت که آنها هیچ مسئولیتی در قبال معاملات با این شرکت ندارند.
اداره پول سنگاپور (MAS) نیز در اوایل ماه مه هشداری را علیه فینتوچ صادر کرد. به گفته MAS، این شرکت “ممکن است به دروغ به عنوان مجوز یا مجوز دیگری توسط MAS تصور شود.”
جدای از اینها، اخباری که در ماه مارس منتشر شد حاکی از آن است که تصویر استفاده شده برای مدیر عامل شرکت بابی لمبرت در واقع متعلق به یک بازیگر پولی است که نام اصلی او مایک پروونزانو است.
مرتبط با: 3 میلیون دلار سرمایه مشتری به دلیل ادعای حمل و نقل فرش Swaprum DEX به سرقت رفت
از سوی دیگر، اداره تحقیقات فدرال (FBI)، اخیراً هشداری را در مورد افزایش آگهیهای شغلی جعلی در حوزه رمزنگاری صادر کرده است. در 23 مه، FBI به شهروندان ایالات متحده و کسانی که در خارج از کشور اقامت دارند یا سفر می کنند توصیه کرد که احتیاط کنند، زیرا این تبلیغات فریبنده اغلب با قاچاق نیروی کار مرتبط است.
در ماه آوریل، فضای کریپتو افزایش مستمری را در سوء استفادههای رمزنگاری، کلاهبرداریهای خروج و حملات اعتباری فلش تجربه کرد. به گفته شرکت امنیتی بلاک چین Certik، بیش از 103 میلیون دلار سرمایه از پروژههای رمزنگاری مختلف و سرمایهگذاران در این ماه به سرقت رفته است.
مجله: سازمان های اجرایی ایالات متحده جرایم مربوط به رمزنگاری را تشدید می کنند
نویسنده: Ezra Reguerra