یک حرکت قابل توجه بیت کوین رخ داد که در آدرسی با عنوان هکر Poloniex ردیابی شد. تقریباً 501 بیت کوین به ارزش تقریبی 32 میلیون دلار در سه آدرس جدید توزیع شد تا منشأ حادثه پنهان شود. وجوه دزدیده شده.

بزرگترین تراکنش شامل انتقال 486.62 بیت کوین به ارزش تقریبی 30.8 میلیون دلار به یک آدرس واحد بود. علاوه بر این، دو مقدار کوچکتر، 10 BTC و 5 BTC، به ترتیب به ارزش تقریبی 623000 دلار و 316000 دلار به آدرس های جداگانه منتقل شدند. این تراکنش‌ها نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند که هکر ممکن است سعی کند مسیرهای خود را برای نقد کردن این وجوه در آینده نزدیک بپوشاند.

یکی از موارد استفاده رایج برای چنین حرکاتی توسط هکرها، شرکت در خدمات اختلاط ارزهای دیجیتال است. این سرویس‌ها وجوه غیرقانونی را با رمزنگاری تمیز ترکیب می‌کنند و هرگونه ردپایی را که به منشأ مجرمانه آن‌ها بازمی‌گردد پنهان می‌کند. هکر با توزیع دارایی های دزدیده شده در مقادیر مختلف به آدرس های متعدد، پیچیدگی ردیابی این وجوه را برای هر گونه فعالیت غیرقانونی افزایش می دهد.

فراتر از اختلاط خدمات، استراتژی‌های دیگر ممکن است شامل استفاده از صرافی‌های غیرمتمرکز باشد که معمولاً نیازی به احراز هویت ندارند و ناشناس بودن بیشتری را ارائه می‌دهند. هکرها می توانند بیت کوین دزدیده شده را با ارزهای دیجیتال یا توکن های دیگر مبادله کنند که این امر روند ردیابی را پیچیده تر می کند. با این حال، اکثر صرافی‌ها از پروتکل‌ها و رویه‌های AML استفاده می‌کنند تا از برخورد با وجوهی که از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده‌اند اجتناب کنند.

روش دیگر شامل خرید ارزهای دیجیتال متمرکز بر حریم خصوصی مانند Monero یا Zcash است که ویژگی‌های افزایش ناشناس را ارائه می‌دهند. تبدیل بیت کوین به این ارزها می تواند قابلیت ردیابی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، لایه‌بندی این تراکنش‌ها از طریق کیف پول‌های دیجیتال متعدد بر روی پلت‌فرم‌های مختلف می‌تواند پیگیری مسیر پول را برای محققان تقریباً غیرممکن کند.

اما در حال حاضر، وجوه را می توان به راحتی ردیابی کرد و هیچ راهی برای هکر برای فرار از آن در این مرحله از تحقیقات وجود ندارد.