این کلاهبردار متهم به انجام “برعکس” عنوان شغلی خود، یعنی اطمینان از پیروی OneCoin با قانون، متهم شد.
دادستان های فدرال ایالات متحده، یکی از مدیران سابق طرح ارزهای دیجیتال جعلی OneCoin را به دلیل نقشش در این عملیات متهم کرده اند که اکنون پس از استرداد از بلغارستان با تا 40 سال زندان مواجه است.
در 21 مارس، وزارت دادگستری (DOJ) رئیس سابق قانون و انطباق OneCoin، ایرینا دیلکینسکا، را به یک کلاهبرداری الکترونیکی و یک توطئه پولشویی متهم کرد که هر کدام حداکثر 20 سال زندان را سپری می کنند.
گفته می‌شود که دیلکینسکا به پولشویی بیش از 400 میلیون دلار از درآمدهای OneCoin کمک کرده است، و وقتی شنید که یکی از همکارانش دستگیر شده است، شواهد جرم‌آمیز را از بین برد و پیام‌های متهم را ارسال کرد.
زن بلغاری متهم به شرکت در طرح هرمی ارزهای دیجیتال چند میلیارد دلاری “OneCoin” و استرداد از بلغارستان به ایالات متحده آمریکا https://t.co/XsY0rYJWeF
– دادستان کل ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 21 مارس 2023
دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، به طنز عنوان شغلی دیلیکینسکا به دلیل ماهیت OneCoin اشاره کرد و گفت:
«ایرینا دیلکینسکا، مدعی رئیس بخش حقوقی و انطباق طرح هرمی ارزهای دیجیتال OneCoin، به خلاف عنوان شغلی خود دست یافت و ظاهراً به OneCoin اجازه داد میلیون‌ها دلار از درآمدهای غیرقانونی را از طریق شرکت‌های پوسته پولشویی کند.»
در این اطلاعیه آمده است که دیلکینسکا در 20 مارس از بلغارستان مسترد شد و روز بعد در مقابل سارا نتبرن، قاضی دادگاه ایالات متحده حاضر خواهد شد.
OneCoin در سال 2014 توسط “ملکه رمزارز” روجا ایگناتوا و کارل سباستین گرین وود تاسیس شد. کارل سباستین گرین وود در دسامبر 2022 به اتهامات متعدد علیه خود اعتراف کرد و با 60 سال زندان روبرو شد.
مرتبط با: DOJ و SEC برای بررسی سقوط SVB و فروش سهام خودی: گزارش
اما ایگناتوا در اکتبر 2017 پس از پرواز به یونان تنها 15 روز پس از صدور حکم بازداشت فدرال برای دستگیری او، موفق شد با ناپدید شدن از مجریان قانون بگریزد.
در سال 2014، زنی به نام روجا ایگناتوا یک ارز دیجیتال جعلی به نام او راه اندازی کرد. "وان کوین". اگرچه این ارز هرگز وجود نداشت، اما روجا مردم را در سراسر جهان متقاعد کرد که سرمایه گذاری کنند. او پس از کسب 4 میلیارد دلار سود در سال 2017، سوار پروازی به یونان شد و از آن زمان دیگر دیده نشده است. pic.twitter.com/DoJCfmy0Uj
— حقایق – عجیب و جالب (@info_tale) 15 مارس 2023
در ژوئن 2022، ایگناتوا به فهرست ده نفر برتر اداره تحقیقات فدرال اضافه شد و برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود، جایزه 100000 دلاری در نظر گرفته شد.
OneCoin در سال 2015 به عنوان یک کلاهبرداری افشا شد، اما تنها توانست بیش از 4.3 میلیارد دلار درآمد بین سه ماهه چهارم 2014 و سه ماهه چهارم 2016 با سودی نزدیک به 3 میلیارد دلار ایجاد کند.
مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو
نویسنده: Luke Huigsloot
