وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک قابلیت های جدید خود را فاش نکرد، اما گفت که آنها به کشف فعالیت های غیرقانونی مختلف کمک خواهند کرد.
وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (NYDFS) اعلام کرده است که در توانایی خود برای شناسایی فعالیت غیرقانونی با ارز مجازی در میان نهادهای تحت نظارت خود بهبودهایی ایجاد کرده است. وی گفت: ظرفیت های جدید بخشی از تلاش ها برای همگام شدن با صنعت و پاسخگویی فعالانه به بازار ارز مجازی است.
NYDFS بیانیه کوتاهی را در 21 فوریه در مورد قابلیت های جدید خود منتشر کرد، بدون هیچ جزئیاتی در مورد “ابزارهای نظارت بر ریسک تجارت داخلی و دستکاری بازار”. اما در این بیانیه وعده های زیر داده شده است:
«پیشرفتهای جدید، قابلیتهای بیشتری را برای شناسایی معاملات بالقوه، دستکاری بازار، و فعالیتهای جلویی مرتبط با قرار گرفتن در معرض یا قرار گرفتن نهادهای تحت نظارت وزارتخانه و متقاضیان با آدرسهای کیف پول ارزهای مجازی فهرستشده در اختیار وزارتخانه قرار میدهد.»
آدرین هریس، رئیس NYDFS گفت: “این ابزارها به ما کمک می کنند تا با جرایم مالی و کلاهبرداری مبارزه کنیم، نهادهای تحت نظارت را پاسخگو نگه داریم، و رهبری ملی ما را در اجرای ارز مجازی بیشتر تقویت کنیم.”
به نظر می رسد اعلان قابلیت های فن آوری جدید نامشخص بخشی از کتاب تمرین NYDFS باشد. سال گذشته، این آژانس به عنوان بخشی از تحریمهای آن کشور علیه شرکتهای روسی پس از تهاجم این کشور به اوکراین، «خرید تسریع فناوری تجزیه و تحلیل بلاک چین» را اعلام کرد.
#ICYMI: سرپرست DFS Adrienne A. Harris توانایی وزارت را برای تشخیص تقلب در صنعت ارزهای مجازی تقویت می کند. pic.twitter.com/BMvJnNBCVp
– NYDFS (@NYDFS) 21 فوریه 2023
این آژانس همچنین به طور منظم دستورالعملهایی را برای سازمانهای تحت نظارت خود منتشر میکند، به بانکها در مورد معامله با ارزهای دیجیتال در ماه دسامبر مشاوره میدهد و ادعا میکند که اولین تنظیمکنندهای است که دستورالعملهایی را برای انتشار استیبل کوین در ماه ژوئن صادر میکند.
NYDFS اخیراً در تصمیم پلتفرم زیرساخت بلاک چین Paxos Trust برای توقف انتشار استیبل کوینهای بایننس USD (BUSD) پس از بازبینی مربوط به ارزهای دیجیتال، نقش اساسی داشت. در اوایل سال جاری، یک معامله 100 میلیون دلاری از کوین بیس به اتهام جمع آوری 100000 هشدار تراکنش مشکوک ثبت کرد. در ماه اوت، Robinhood با Crypto برای یک جریمه 30 میلیون دلاری به دلیل مسائل مربوط به انطباق با پولشویی توافق کرد.
مطالب مرتبط: پس از محدودیت های Paxos، برداشت بایننس و بازخرید BUSD افزایش یافت
علاوه بر این، NYDFS گزارش شده است که در حال بررسی برنامه وام درآمد جمینی است.
ایالت نیویورک BitLicense، یک ارز مجازی که به دلیل الزامات سختگیرانه اش شناخته شده است، در سال 2015 راه اندازی کرد. این رژیم مجوز بحث برانگیز بود، حتی اریک آدامز، شهردار نیویورک، از آن به عنوان “خفه کننده” انتقاد کرد.
نویسنده: Derek Andersen
