سام بنکمن-فرید، مدیرعامل سابق FTX، با داشتن فرصتی برای لذت بردن از کریسمس و سال نو با خانوادهاش، دلیل کمی برای خوشبینی به سال 2023 ندارد.
اگرچه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX این فرصت را پیدا کرده است که از کریسمس و سال نو با خانواده اش لذت ببرد، اما دلیل کمی برای خوش بین بودن به سال 2023 ندارد. وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد محل نگهداری حدود 372 میلیون دلار آغاز کرده است. دارایی های دیجیتال از دست رفته FTX و شرکت تابعه آن در ایالات متحده FTX US. به گفته SBF، این حادثه توسط یکی از کارمندان سابق FTX یا شخصی که دسترسی غیرمجاز به رایانه کارمند سابق داشته است، انجام شده است.
خیلی خوب است که بدانید کدام کارمندان سابق تنها چند روز پس از آزادی بانکمن-فرید با وثیقه 250 میلیون دلاری شروع به انتقال پول از Alameda Research کردند. کیف پول Alameda برای مبادله بیتهای ERC-20 با اتر (ETH) و Tether (USDT) یافت شد و سپس این داراییها از طریق مبدلهای فوری و میکسرها هدایت شدند. SBF بعداً دخالت در جنبش های تأمین مالی را رد کرد.
هنگامی که سازمانهای دولتی برای شکایت از FTX و بنیانگذار آن، سام بانکمن-فرید صف کشیده بودند، گروهی از مشتریان سابق ابتدا تلاش کردند تا پول خود را پس بگیرند. چهار شاکی که در دادگاه ورشکستگی ناحیه دلاور ایالات متحده طرح دعوی می کنند، به دنبال به دست آوردن حق تقدم برای بازگرداندن دارایی های دیجیتالی تحت مالکیت FTX US یا FTX.com به مشتریان خود هستند.
قسمت بعدی حماسه FTX در 3 ژانویه برگزار می شود، زمانی که مدیر عامل سابق FTX در دادگاه حاضر می شود. گزارش شده است که او در مورد کلاهبرداری های مالی ادعایی FTX و Alameda بی گناه است. و این تعجب آور نیست. همانطور که وکیل حقوقی به کوین تلگراف گفت، “بعید است که تسویه حساب مساعد از دادستان ها دریافت شود” حتی اگر SBD معامله ای را انجام دهد.
ژاپن ممنوعیت استیبل کوین خارجی را در سال 2023 لغو می کند
رگولاتورهای ژاپنی در حال ارزیابی مجدد برخی محدودیت های کلیدی ارزهای دیجیتال در استفاده از استیبل کوین ها مانند تتر یا USD Coin هستند. مقررات جدید استیبل کوین در ژاپن به صرافیهای محلی امکان داد و ستد استیبلکوینها را به شرط نگهداری داراییها از طریق سپرده و حواله محدود میکند. آژانس خدمات مالی ژاپن اعلام کرد که اجازه توزیع استیبل کوین در ژاپن به مقررات بیشتری در مورد کنترل های ضد پولشویی نیاز دارد.
به خواندن ادامه دهید
مدیران 1.5 میلیارد دلار کلاهبرداری صرافی کریپتو در کره جنوبی زندانی شدند
شش مدیر اجرایی که در کلاهبرداری 1.5 میلیارد دلاری (2 تریلیون وون) V Global در صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی شرکت داشتند، زندانی شدند. V Global از ژوئیه 2020 تا آوریل 2021 فعالیت کرد و نزدیک به 50000 سرمایه گذار را جذب کرد و نوید بازدهی 300٪ همراه با پرداخت های بزرگ را برای ارجاع مشتریان جدید داد. به گزارش رسانه های کره جنوبی، دو مدیر ارشد به نام های یانگ و اوه هر کدام به دلیل نقش داشتن در کلاهبرداری از سرمایه گذاران به هشت سال و سه سال زندان محکوم شدند. چهار مدیر دیگر که نامشان فاش نشده است، سه سال زندان و پنج سال به صورت مشروط محکوم شدند.
به خواندن ادامه دهید
سرمایه گذاران کریپتو از دوقلوهای Winklevoss به خاطر حساب های بهره در Gemini شکایت می کنند
تایلر و کامرون وینکلووس، بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال جمینی، طبق گزارشات، با شکایت جدیدی از سوی سرمایه گذاران بر سر برنامه سودآور Gemini Earn مواجه هستند. سرمایه گذاران ناراضی از بنیانگذاران جمینی شکایت کردند و این شرکت را به تقلب و نقض قوانین اوراق بهادار متهم کردند. در این شکایت آمده است که برادران وینکلووس پس از اینکه آنها را به دلیل قرار گرفتن در معرض شرکت تجاری مشکلدار جنسیس گلوبال کپیتال متوقف کردند، از “احترام به بازخرید سرمایهگذاران بیشتر” خودداری کردند.
شاکیان ادعا کردند که این محصولات انحصاری نبوده و همین امر مانع از افشای اطلاعات برای ارزیابی بهتر خطرات استفاده از Gemini Earn شده است. پلتفرم Gemini Earn که سال گذشته راه اندازی شد، برای کسب سود تا 8 درصد از دارایی های رمزنگاری طراحی شده است.
به خواندن ادامه دهید
نویسنده: David Attlee
