یک مظنون هنگام تلاش برای از بین بردن شواهد احتمالی با کاغذ خردکن و سفید کننده در وان حمام یک ساختمان آپارتمانی دستگیر شد.
مقامات هنگ کنگ و ماکائو اخیرا دستگیری هایی را در ارتباط با پرونده کلاهبرداری ارز دیجیتال JPEX فاش کردند و تاکید کردند که در حال حاضر چندین چهره مشکوک دیگر را ردیابی می کنند.
در 29 سپتامبر، رسانه محلی رادیو تلویزیون هنگ کنگ از دستگیری دو مرد هنگ کنگی درگیر در پرونده JPEX خبر داد. بر اساس این گزارش، این دو مسئول ایجاد حساب در کازینوهای مستقر در ماکائو بودند که ادعا می‌شد پول‌های غیرقانونی را می‌شویید. در حالی که مظنونان دستگیر شدند، پلیس دارایی های کازینو را مسدود کرد و پول نقد جمعی به ارزش 14 میلیون دلار هنگ کنگ (HKD) یا تقریبا 1.7 میلیون دلار را توقیف کرد.
در همین حال، پلت فرم رسانه ای South China Morning Post نیز گزارش داد که دو نفر دیگر دستگیر شدند و ظاهراً یک مظنون در حال از بین بردن شواهد احتمالی با کاغذ خردکن و سفید کننده در وان حمام یک ساختمان آپارتمانی دستگیر شد. به این ترتیب تعداد کل مظنونان بازداشت شده به 18 نفر افزایش یافت. علاوه بر این، در آخرین عملیات پلیس، پول نقد و طلا به ارزش 8.7 میلیون HKD (تقریباً 1.1 میلیون دلار) از سه آپارتمان کشف و ضبط شد.
مرتبط با: JPEX شرکای خود را به ایجاد بحران نقدینگی با مسدود کردن وجوه مخرب متهم می کند
این رسوایی زمانی آغاز شد که ناظر مالی هنگ کنگ هشداری را علیه JPEX به دلیل تبلیغ خدمات خود در هنگ کنگ بدون مجوز مناسب صادر کرد. پس از این هشدار، صرافی هزینه های برداشت را به تقریباً 1000 دلار افزایش داد، در حالی که کارکنان آن در رویداد اخیر Token 2049 در سنگاپور از غرفه خود خارج شدند.
توکن 2049، 9، 13، 14، 加坡舉辦، JPEX 在開展首日吸引許多民眾.
不到一天的時間,香港證監會發出警告,指交易所JPEX謊稱在香港持有牌照。
消息一出，JPEX位於Token 2049的攤位人去樓空，展攤甚至還變成觀展民眾的休#jpex #token2049 pic.twitter.com/9ixRfu3wAo— 灰度 (@huidu_io) 20 سپتامبر 2023
از زمان شروع این پرونده، مقامات چندین نفر از جمله تأثیرگذاران ارزهای دیجیتال و کارمندان JPEX را دستگیر کرده اند. اما طراحان اصلی رسوایی کلاهبرداری JPEX هنوز در دسترس هستند و پلیس هنگ کنگ از اینترپل برای یافتن مظنونان کمک گرفته است.
رسوایی JPEX به یکی از بزرگترین پرونده های کلاهبرداری در هنگ کنگ تبدیل شده است که طبق گفته مقامات، بیش از 2300 شکایت از قربانیان دریافت کرده و حدود 178 میلیون دلار خسارت وارد کرده است. کریست تانگ پینگ کونگ، وزیر امنیت هنگ کنگ، قول داد که عدالت را برای قربانیان تضمین کند و به تعقیب افراد مسئول ادامه دهد.
مجله: ماهواره بلاک چین در فضا، McNuggets Metaverse: Asia Express هنگ کنگ است
نویسنده: Ezra Reguerra
