اپراتورها موظفند داده های تراکنش ها را به مدت ده سال ذخیره و در صورت درخواست به مراجع نظارتی ارسال کنند.
در حالی که هیچ چیز جدیدی در تحمیل استانداردهای ضد پول شویی (AML) بر رمزارزها وجود ندارد، اما اکنون دولت هند تصمیم گرفته است تا همه طرف های ذینفع را از الزام به رعایت قانون ملی AML آگاه کند.
در 7 مارس، روزنامه هند اطلاعیه ای از وزارت دارایی منتشر کرد که در آن تعدادی از تراکنش ها با رمزارزها مشمول قانون مبارزه با پول شویی 2002 – یعنی مبادله، انتقال، ذخیره سازی و مدیریت دارایی های مجازی بود. خدمات مالی مربوط به عرضه و فروش دارایی های مجازی توسط ناشر نیز تحت پوشش قانون PML قرار می گیرد.
این اخطار جزئیات زیادی ارائه نمیکند، اما قانون PML مؤسسات مالی را موظف میکند که سوابق تمام معاملات ده سال گذشته را نگه دارند، آن سوابق را در صورت درخواست به مقامات ارائه کنند و هویت همه مشتریان را تأیید کنند.
این اطلاعیه درست در زمانی که تنظیمکنندهها در سراسر جهان استانداردهای AML را برای رمزارزها سختتر میکنند، نوشته شده است، اما همچنان زندگی شرکتهای رمزنگاری در هند را پیچیده میکند. و در سال های اخیر چندان راحت نیست. طبق قوانین مالیاتی تغییر یافته، از مارس 2022، داراییهای دیجیتال و نقل و انتقالات مشمول 30 درصد مالیات میشوند.
مرتبط با: هند عملکرد آفلاین CBDC ها را بررسی می کند – مدیر اجرایی RBI
حجم معاملات در صرافی های اصلی ارزهای دیجیتال در هند طی 10 روز 70 درصد و در سه ماه آینده پس از سیاست مالیاتی جدید تقریبا 90 درصد کاهش یافت. سیاست سختگیرانه مالیاتی، معامله گران کریپتو را به صرافی های خارج از کشور منحرف کرده و پروژه های ارز دیجیتال نوپا را مجبور به نقل مکان به خارج از هند کرده است.
در فوریه 2023، مقامات هندی بار دیگر موضع سخت خود را در مورد ارزهای دیجیتال با ممنوعیت پیشگیرانه تبلیغات کریپتو و حمایت مالی در لیگ محلی کریکت زنان نشان دادند. این پس از محرومیت قبلی برای لیگ برتر کریکت مردان در سال 2022 رخ می دهد.
در سال 2023، در حالی که اولین ریاست جمهوری هند در گروه 20 را جشن می گرفت، وزیر دارایی این کشور، نیرمالا سیتارامان، تلاش های بین المللی را برای تنظیم مقررات ارزهای دیجیتال تشویق کرد. او خواستار تلاشی هماهنگ “برای ایجاد و درک پیامدهای مالی کلان” شد که می تواند برای اصلاح مقررات ارزهای دیجیتال در سطح جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
نویسنده: David Attlee
