طبق تحقیقات زنجیره‌ای، SBF در حبس خانگی 684000 دلار از یک صرافی ارز دیجیتال سیشل نقد کرده است.
بر اساس داده‌های زنجیره‌ای، سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، مدت کوتاهی پس از آزادی به قید وثیقه، مقادیر زیادی ارز دیجیتال را نقد کرد.
بر اساس تحقیقات زنجیره ای توسط BowTiedIguana، مربی DeFi، SBF در حبس خانگی 684000 دلار از ارزهای دیجیتال را به صرافی سیشل نقد کرد.
BowTiedIguana، تحلیلگر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) در توییتر دسامبر. بیانیه در یک سری از تراکنش‌های مبهم کیف پول که ظاهراً به SBF مرتبط است، او پیشنهاد می‌کند که مدیر عامل سابق FTX ممکن است شرایط انتشار را نقض کرده باشد تا بیش از 1000 دلار بدون اجازه دادگاه خرج نکند.
بر اساس تجزیه و تحلیل BowTiedIguana، در 28 دسامبر، آدرس عمومی SBF (0xD5758) تمام اتر باقیمانده (ETH) را به آدرس جدید ایجاد شده (0x7386d) ارسال کرد. BowTiedIguana اشاره می کند که SBF آدرس خالق Sushiswap را از سرآشپز Nomi در اوت 2020 تحویل گرفت.
هنگامی که SBF در آگوست 2020 موافقت کرد که کنترل صرافی Sushiswap را از بنیانگذار ناشناس Chef Nomi در اختیار بگیرد، درخواست کرد که مالکیت به آدرس اتریوم منتقل شودhttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 دسامبر 2022
ظرف چند ساعت، 0x7386d در مجموع 367000 دلار انتقال از 32 آدرس شناسایی شده به عنوان کیف پول Alameda Research و 322000 دلار اضافی از کیف پول های دیگر دریافت کرد. به گفته تحلیلگر DeFi، تمام وجوه به یک صرافی مرکزی رمزنگاری و پل رمزنگاری RenBridge در سیشل ارسال شد.
مرتبط: SBF با مشاوران ارشد بایدن 2 ماه قبل از فروپاشی FTX ملاقات کرد: گزارش:
0x7386d در مجموع 519.5 اتر (ETH) یا تقریباً 629000 دلار به 0x64e9B ارسال کرد که همچنین از آدرس هایی با برچسب Alameda Research بودجه دریافت کرد. BowTiedIguana همچنین پنج تراکنش جداگانه را با کمتر از 51 ETH (61000 دلار) شناسایی کرد که برای انتقال وجوه به کیف‌پول‌های تازه ایجاد شده و سپس به «صرافی مبتنی بر سیشل» استفاده می‌شود.
علاوه بر این، کیف پول متصل SBF 0x64e9B سه بخش 200000 Tether (USDT) را به صرافی FixedFloat ارسال کرد.
این مقاله در حال توسعه است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Helen Partz
