فهرست خودی FTX شامل مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ، کارولین الیسون، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، و اعضای نزدیک خانواده SBF بود.

قاضی پرونده ورشکستگی صرافی کریپتو FTX به بدهکاران این شرکت اجازه داد تا از همکاران و اعضای خانواده سابق سام بنکمن-فرید برای کسب اطلاعات و اسناد احضاریه درخواست کنند.

قاضی جان دورسی در پرونده ای در 8 فوریه گفت که بدهکاران FTX این اختیار را دارند که بر اساس قوانین دادگاه ورشکستگی، احضاریه هایی را برای افراد خاصی “برای تولید اسناد، اطلاعات ذخیره شده الکترونیکی یا چیزهای ملموس” ارسال کنند. درخواست اولیه که در 25 ژانویه ارائه شد، احضاریه را هدف قرار داد، لیستی که شامل بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق تحقیقات آلامدا، کارولین الیسون، بنیانگذار FTX، گری وانگ، “که در حال حاضر با وام گیرندگان برای ارائه اطلاعات مهم همکاری نمی کنند.” به عنوان افراد خودی معرفی شدند. و اعضای فامیل خانواده SBF.

در پرونده مورخ 25 ژانویه آمده است: “وام گیرندگان سعی کردند با همه اینسایدرها مذاکره کنند تا تاریخ، زمان، مکان و محدوده تولید را تعیین کنند.” “تا به امروز، هیچ یک از خودی های موضوع این پیشنهاد با ارائه اطلاعات درخواستی موافقت نکرده اند.”

قاضی دورسی در 8 فوریه درخواستی جداگانه ارائه داد و دستور داد احضاریه “اشخاص ثالث مربوط” را در رابطه با افشای یک تحقیقات محرمانه صادر کرد. پرونده اولیه در ژانویه شامل نام اشخاص ثالث نمی شد، اما افزود که “آنها ممکن است شواهد خاصی برای تلاش های بدهکاران برای بازپس گیری دارایی های خود و تحقیق در مورد 300 میلیون دلار در نقل و انتقالات غیرمجاز داشته باشند.”

روند رسیدگی در دادگاه ورشکستگی در رابطه با انتصاب حسابرس مستقل برای دعوای FTX که در کنار بدهکاران فعالیت می کند، در انتظار است. قاضی دورسی قرار است در جلسه 9 فوریه در مورد این موضوع تصمیم گیری کند.

مرتبط با: FTX می خواهد کمک های مالی سیاسی را تا پایان فوریه پس بگیرد

در دادگاه جنایی، Bankman-Fried با هشت اتهام مرتبط با معاملات غیرقانونی و جابجایی وجوه بین FTX و Alameda روبرو است. در 7 فوریه، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، از دادگاه درخواست کرد تا شکایات مدنی کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا علیه SBF را “تا زمانی که رسیدگی کیفری موازی به پایان برسد” به تعویق بیندازد.

نویسنده: Turner Wright