نیشاد سینگ به یک فقره کلاهبرداری رادیویی، یک توطئه برای کلاهبرداری رادیویی در مورد مشتریان FTX و یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالایی اعتراف کرد.
رویترز در فوریه گزارش داد که انتظار میرود نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX به اتهامات کلاهبرداری که توسط دادستانهای ایالات متحده در حال بررسی صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، اعتراف کند.
در جریان محاکمه در دادگاه فدرال منهتن، وکیل سینگ اعلام کرد که موکلش به یک کلاهبرداری الکترونیکی، یک توطئه کلاهبرداری الکترونیکی علیه مشتریان FTX و یک توطئه کلاهبرداری کالایی اعتراف کرده است.
در حالی که دادستان های ایالات متحده تحقیقات خود را علیه اعضای حلقه نزدیک سام بنکمن-فرید تشدید می کنند، وکیل او در دادگاه می گوید که نیشاد سینگ، مدیر مهندسی سابق صرافی ارز دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، موافقت کرده است که به اتهامات وارده علیه ایالات متحده https اعتراف کند: //t.co /KinlD4h4Zj pic.twitter.com/8UFekP2XF5
— رویترز حقوقی (@ReutersLegal) 28 فوریه 2023
طبق گزارش CNBC، سینگ دوست صمیمی برادر کوچکتر بانکمن-فرید در دبیرستان بود و در سال 2019 مدیر مهندسی FTX شد. برای جلوگیری از فروش خودکار دارایی در صورت از دست دادن مقدار زیادی پول قرض شده. به گزارش رویترز، این معافیت به Alameda این امکان را می دهد که بدون توجه به میزان وثیقه ای که وام های خود را تضمین کرده است، به وام گرفتن از FTX ادامه دهد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ادعا کرد که این تغییر کد به Alameda “خط اعتبار تقریبا نامحدود” در FTX داده است و میلیاردها دلار FTX وام داده شده به Alameda طی دو سال آینده از مشتریان FTX است.
سینگ که در مقایسه با سایر مدیران FTX بسیار دور از چشم عموم بود، در اوایل ژانویه برای شرکت در یک جلسه مناقصه در دفتر دادستان کل ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک ظاهر شد. در طول یک جلسه ارائه، ممکن است از شخصی که اطلاعات را ارائه می دهد محافظت نسبی برای افشای بینش خود برای دادستان ها صورت گیرد.
مطالب مرتبط: کیفرخواست جایگزین بدون مهر و موم علیه سام بنکمن-فرید حاوی 12 اتهام است.
دفاعیات سینگ پس از آن صورت گرفت که برخی از دوستان نزدیک بانکمن-فرید در ماه های اخیر با دادستان ها موافقت کردند.
در دسامبر 2022، Cointelegraph گزارش داد که مدیران سابق FTX و Alameda Research، کارولین الیسون و گری وانگ، به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند و با تحقیقات وزارت دادگستری در مورد مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید همکاری کردند.
سام “SBF” بانکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، نسبت به هشت اتهام فدرال بی گناه است و در حال حاضر به همراه خانواده خود در کالیفرنیا اقامت دارد. پرونده جنایی Bankman-Fried در دادگاه فدرال قرار است در ماه اکتبر آغاز شود، در حالی که پرونده ورشکستگی FTX در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور ادامه دارد.
نویسنده: Judith BannermanQuist
