دادستان های ایالات متحده آن را اولین پرونده تجارت داخلی در ارزهای دیجیتال نامیدند.
ایشان واهی، مدیر محصول سابق Coinbase Global Inc.، به توطئه با دو کلاهبرداری الکترونیکی در پرونده ای که دادستان های ایالات متحده آن را به عنوان اولین پرونده تجارت داخلی مربوط به ارزهای دیجیتال برچسب گذاری کردند، اعتراف کرد.
مدیر سابق Coinbase در پرونده معاملات داخلی به جرم خود اقرار کرد https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT
— رویترز (@Reuters) 7 فوریه 2023
بر اساس گزارش رویترز، دادستان ها ادعا کردند که وحی اطلاعات خصوصی را به برادرش نیکیل و دوستش سامیر رامانی فاش کرده است که کوین بیس به زودی دارایی های دیجیتال جدیدی را اعلام خواهد کرد که به کاربران امکان تجارت را می دهد. این اعلامیه بعداً باعث افزایش ارزش داراییها شد و به نیکیل و سامیر رامان اجازه داد حداقل 1.5 میلیون دلار سود غیرقانونی کسب کنند. نیکیل واهی و رامانی متهم به استفاده از کیفپولهای بلاک چین اتریوم (ETH) برای خرید و تجارت داراییهای دیجیتال قبل از اطلاعیههای Coinbase بودند.
ایشان واهی روز سه شنبه در دادگاه فدرال منهتن گفت: «می دانستم سامیر رامانی و نیکیل وحی از این اطلاعات برای تصمیم گیری تجاری استفاده خواهند کرد. او افزود: «سوءاستفاده و گسترش دارایی کوین بیس اشتباه بود.
به عنوان بخشی از توافق نامه، ایشان وحی موافقت کرد که بین 36 تا 47 ماه در زندان بگذرد. جلسه صدور حکم برای 10 می تعیین شده است. برادر وی نیکیل وحی قبلاً به جرم خود اعتراف کرده و به 10 ماه زندان محکوم شده است، در حالی که رامانی همچنان ناپدید است. گزارش شده است که Coinbase یافته های تحقیقات مربوط به تجارت داخلی را با دادستان ها به اشتراک گذاشته است.
مطالب مرتبط: صرافیهای کریپتو پس از محکومیتهای اخیر، با معاملات خودی مقابله میکنند
در 10 ژانویه، Cointelegraph گزارش داد که برادر ایشان وحی، نیکیل وحی، به اتهام توطئه کلاهبرداری الکترونیکی به 10 ماه زندان محکوم شد. نیکیل وحی در ماه سپتامبر به دلیل شروع تجارت بر اساس اطلاعات طبقه بندی شده ای که از برادرش ایشان وحی به دست آورده بود، اعتراف کرد.
در مورد نیکیل وحی، دادستان های ایالات متحده مجازات حبس از 10 تا 16 ماه را توصیه کردند، زیرا او حدود 900000 دلار از فعالیت های غیرقانونی خود به دست آورده بود. با این حال، وکلای مدافع یک نتیجه جایگزین را پیشنهاد کردند و استدلال کردند که نیروی محرکه جنایت بازپرداخت هزینه تحصیلات دانشگاهی والدینش بوده و سابقه کیفری قبلی نداشته است.
نویسنده: Judith BannermanQuist
