FinCEN بایننس را در کنار بازار تاریک نت Hydra به عنوان طرف مقابل اصلی خرید بیت کوین از Bitzlato قرار داده است.
شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) که یکی از دفترهای وزارت خزانه داری است، استدلال کرد که بایننس به پلتفرم ارزهای دیجیتال غیرقانونی Bitzlato مرتبط است.
در دستورالعملی که در 18 ژانویه منتشر شد، FinCEN بیان کرد که صرافی ارزهای دیجیتال Binance از نظر تراکنش های بیت کوین (BTC) جزو “اولین طرف مقابل” Bitzlato است.
به گفته این مقام، بایننس یکی از بزرگ‌ترین طرف‌هایی بود که بیت‌تکوین را از ماه می ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۲ از بیتزلاتو خریداری کرد. FinCEN در میان سایر احزاب، بازار تاریک نت مرتبط با روسیه Hydra و طرح ادعایی Ponzi مستقر در روسیه به نام “TheFiniko” را شامل می شود.
از سوی دیگر، FinCEN بایننس را به عنوان سه طرف مقابل ارسال کننده برتر در رتبه بندی ذکر نکرده است. بر اساس این سند، بین ماه می ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۲، Hydra، صرافی LocalBitcoins مستقر در فنلاند و TheFiniko برترین ارسال کنندگان بیت کوین به Bitzlato بودند.
FinCEN در این دستور نوشت: «حدود دو سوم طرف‌های گیرنده و فرستنده برتر Bitzlato با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. این آژانس اعلام کرد که بین سال های 2019 تا 2021، بیتزلاتو 206 میلیون دلار ارزهای دیجیتال از بازارهای تاریک نت، 224 میلیون دلار از تقلب و 9 میلیون دلار از مهاجمان باج افزار دریافت کرده است.
این خبر در حالی منتشر شد که چندین مقام آمریکایی اقدامات تحریمی بزرگی را علیه بیتزلاتو آغاز کردند و بیتزلاتو را به پولشویی و به ادعای تسهیل در نقض تحریم ها علیه روسیه متهم کردند. به عنوان بخشی از شکایت علیه بیتزلاتو، اداره تحقیقات فدرال آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار بیتزلاتو را در 17 ژانویه در میامی دستگیر کرد.
بر خلاف صرافی‌های اصلی ارز دیجیتال مانند بایننس یا کوین‌بیس، بیتزلاتو یک سرویس ارز دیجیتال شناخته شده بود. این پلتفرم که در سال 2016 تأسیس شد، طبق گزارش ها دارای دفتری در آسمان خراش فدراسیون تاور در مسکو است که در آن تراکنش های 100000 دلاری یا بیشتر را می پذیرد.
ادعای دخالت بایننس در پرونده Bitzlato ظاهراً نگرانی هایی را در مورد عملیات صرافی و روابط احتمالی با روسیه ایجاد می کند. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، بایننس از جمله صرافی هایی بود که پس از تصویب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور، به خدمت به روس های غیر تحریمی ادامه داد.
مربوط: بایننس به عنوان ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی در لهستان ثبت نام می کند
در پاسخ به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر در مورد ارجاع FinCEN به Binance در پرونده Bitzlato، سخنگوی Binance اظهار داشت که این شرکت با رگولاتورها همکاری می کند و گفت:
“Binance از ارائه کمک های قابل توجه به شرکای مجری قانون بین المللی برای حمایت از این تحقیقات خرسند است. این نمونه ای از تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.”
FinCEN بلافاصله به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداد.
نویسنده: Helen Partz
