مقامات ادعا کردند که این مبادلات به مجرمان سایبری اجازه می دهد تا اقدامات ضد پولشویی را دور بزنند.
نام دامنه 9 صرافی ارز دیجیتال که گفته می شود به مجرمان سایبری کمک می کنند توسط اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) و مجری قانون اوکراین ضبط شده است.
طبق بیانیه مطبوعاتی اول ماه مه، دفتر فیلد دیترویت افبیآی و پلیس ملی اوکراین “اقدامی هماهنگ با مجوز دادگاه انجام دادند” که منجر به بسته شدن و مصادره 9 سرویس مبادله ارز مجازی شد.
دامنه های توقیف شده شامل وب سایت های 24xbtc.com، 100btc.pro، Pridechange.com، Trust-Exchange.org و Bitcoin24.exchange است. طبق گزارشها، هر کدام از آنها خدمات مبادله ارز دیجیتال کاملاً ناشناس را به کاربران خود ارائه میکردند و بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای صرافیهای رمزنگاری دارای مجوز را دور میزدند.
هرکسی که بخواهد به این وب سایت ها دسترسی پیدا کند، اخطار توقیف مقامات را خواهد دید.
افبیآی خاطرنشان کرد که صرافیهایی که هم خدمات انگلیسی و هم روسی را ارائه میدهند، اقدامات ضد پولشویی «شل» دارند و اطلاعات KYC کم یا اصلاً جمعآوری نمیکنند.
این دفتر ادعا کرد که چنین صرافی های سرکش و بدون مجوز “به عنوان مراکز مهم در اکوسیستم جرایم سایبری عمل می کنند.”
به گفته این آژانس، بسیاری از این مبادلات ارز مجازی “در انجمن های آنلاین اختصاص داده شده به بحث درباره فعالیت های مجرمانه ارسال شده اند.”
بیشتر فعالیتهای مجرمانهای که در صرافیهای آسیبدیده رخ داده، شامل بازیگران سایبری مسئول باجافزار، و همچنین دیگر کلاهبرداران و مجرمان سایبری میشود.»
FBI در چند ماه گذشته با تعدادی از مسائل مربوط به ارزهای دیجیتال برخورد کرده است.
مرتبط با: CFTC برنده رکورد 3.4 میلیارد دلار جریمه در پرونده کلاهبرداری مربوط به بیت کوین شد
در 27 آوریل، FBI در خانه رایان سلامه، مدیر سابق FTX در مورد نقش او به عنوان یکی از مشاوران ارشد سابق سام بنکمن-فرید، جستجو کرد.
در 3 فوریه، FBI 86.5 اتر (ETH) و دو توکن غیرقابل تعویض (NFT) به ارزش بیش از 100000 دلار را از یک کلاهبرداری فیشینگ گزارش شده کشف و ضبط کرد. این توقیف نتیجه یک تحقیق طولانی بود که در ابتدا توسط کارآگاه مستقل بلاک چین ZachXBT انجام شد. در معرض رویداد در توییتر در سپتامبر 2022.
مجله: بهترین و بدترین کشورها برای مالیات کریپتو – به علاوه نکات مالیاتی کریپتو
نویسنده: Tom Mitchelhill
