بنیانگذار جنجالی Terraform Labs، Do Kwon، در مرکز تحقیقات قرار دارد، اگرچه گفته می شود که او در صربستان مخفی شده است.
طبق گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی سقوط استیبل کوین TerraClassicUSD (USTC) است که در ماه می گذشته منجر به انقراض 40 میلیارد دلاری اکوسیستم Terra شد.
بر اساس گزارش 13 مارس وال استریت ژورنال (WSJ) دو آژانس در این بخش – اداره تحقیقات فدرال (FBI) و ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) – در هفته های اخیر از کارکنان سابق آزمایشگاه های Terraform بازجویی کرده اند.
به گفته منابع آگاه، این تحقیقات زمینه های مشابهی را با شکایت کمیسیون بورس اوراق بهادار ایالات متحده علیه آزمایشگاه Terraform و بنیانگذار آن Do Kwon در 16 فوریه در بر می گیرد.
از جمله مسائلی که محققان پرسیدند، رابطه بین Chai، یک پلت فرم پرداخت مستقر در کره جنوبی، و بلاک چین Terra، که USTC بر روی آن فعالیت می کند، بود.
SEC در تشکیل پرونده خود ادعا کرد که Kwon سرمایه گذاران را گمراه کرده است تا این باور را داشته باشند که معاملات Chai در بلاک چین Terra پردازش می شود.
SEC همچنین Kwon را به گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد خطرات استیبل کوین مبتنی بر الگوریتمی که برای پیوند 1:1 با دلار آمریکا طراحی شده است، متهم کرد.
مشخص نیست که وزارت دادگستری به طور بالقوه چه اتهاماتی را دنبال می کند. تحقیق لزوماً به معنای طرح دعوی نیست.
مرتبط با: Do Kwon ایده درستی داشت، بانک ها برای استیبل کوین های دارای پشتوانه فیات – CZ خطر ایجاد می کنند
بنا به گفته مقامات کره جنوبی، از زمان فروپاشی، کوون کره جنوبی را به مقصد سنگاپور، دبی و اکنون صربستان ترک کرده است، جایی که گمان می رود در آنجا باشد. دو مقام کره جنوبی اخیراً برای یافتن Kwon به صربستان اعزام شدند، اما تلاش های آنها برای جستجو ناموفق بود.
با این حال، کوون ادعا می کند که علیرغم صدور حکم بازداشت توسط دادستان کره جنوبی برای کوون در 14 سپتامبر و اخطار قرمزی که توسط اینترپل، یک آژانس مجری قانون جهانی، در 26 سپتامبر ارائه شده است، “هیچ فراری وجود ندارد”.
با این حال، کوون ادعا می کند که نسخه ای از حکم بازداشت کره جنوبی را ندیده است و طبق مصاحبه با لورا شین در پادکست Unchained در ماه اکتبر، همچنان ادعاهای کلاهبرداری را در رسانه های اجتماعی رد می کند.
من یک “فراری” یا چیزی شبیه به آن نیستم – ما به طور کامل با هر سازمان دولتی علاقه مند به برقراری ارتباط همکاری می کنیم و چیزی برای پنهان کردن نداریم.
– دو کوون (@stablekwon) 17 سپتامبر 2022
در همین حال، طبق گزارش بلومبرگ در 13 مارس، در همین حال، به نظر می رسد دادستان های نیویورک در حال تحقیق در مورد یک سری تحقیقات گروه چت به رهبری اعضای سابق Jump Trading، Jane Street، و Alameda Research هستند که در کنار FTX اعلام ورشکستگی کردند.
گزارش شده است که این تحقیقات در حال بررسی است که آیا تاکتیک های دستکاری بازار در پروژه استیبل کوین TerraUSD دخیل است یا خیر.
Cointelegraph با Terraform Labs تماس گرفت اما پاسخی فوری دریافت نکرد.
نویسنده: Brayden Lindrea
