ارتقای اتریوم در شانگهای شناسایی مجرمان را آسان‌تر کرد

اهدای جوایز پس از ارتقای اتریوم در شانگهای، تشخیص رفتار غیرمنطقی دارندگان ETH را برای محققان آسان‌تر کرد.

با رویداد تاریخی Merge در ماه سپتامبر، اتریوم به یک بلاک چین اثبات سهام تبدیل شد. مکانیزمی که اکنون برای تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌شود، متکی به اعتباردهنده‌هایی است که اتر (ETH) خود را به اشتراک می‌گذارند. به‌روزرسانی ماه مارس اتریوم، با کد شانگهای، سرانجام به سهامداران اجازه داد اتر قفل شده خود را خارج کنند.

“موضوعات سرمایه گذاری” اکوسیستم اتریوم عبارتند از: الف) امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) ب) استیبل کوین ج) بیت کوین (از طریق نسخه های بسته بندی شده BTC) و د) توکن های غیرمتمرکز (NFT). با ارتقاء، شبکه همچنین شروع به ارائه دارایی های با درآمد ثابت کرد.

در حال حاضر راه های مختلفی وجود دارد که افراد می توانند از طریق اتریوم یا استفاده از آن کسب درآمد کنند. به طور کلی، آنها را می توان تحت “موضوعات سرمایه گذاری” از جمله: الف) امور مالی غیر متمرکز (DeFi) گروه بندی کرد. ب) سکه های ثابت؛ ج) بیت کوین (BTC) (از طریق نسخه های پیچیده BTC)؛ و د) توکن‌های غیر فولد (NFT). پس از شانگهای، شبکه شروع به ارائه دارایی های با درآمد ثابت کرد.

نرخ بدون ریسک

بازده یکی از ارکان مالی سنتی (TradFi) است. افزایش یا کاهش بازده منجر به افزایش یا کاهش ریسک درک شده سایر دارایی های مالی می شود. بنابراین، تغییرات در نرخ بهره معیار تعیین شده توسط فدرال رزرو، به طور کلی منطق پشت تصمیمات سرمایه گذاری را ارائه می دهد.

مرتبط با: اتریوم سرمایه گذاری را متحول خواهد کرد

بر این اساس، متخصصان انطباق از روندهای نرخ‌های بدون ریسک برای شناسایی حرکات غیرمنطقی وجوه در بازار سرمایه استفاده می‌کنند، زیرا چنین جریان‌هایی از وجوه می‌تواند تلاش‌هایی برای پولشویی باشد. منطق در اینجا این است که پولشویی های غیرقانونی مانند سرمایه گذاران عادی به طور فعال به دنبال منافع مالی نیستند، زیرا تنها هدف پول شویی ردیابی پول های کثیف است.

ارتقای شانگهای با بازده سهام اتریوم، که به «نرخ بدون ریسک» اکوسیستم کریپتو اشاره دارد، ممکن است وضعیت پزشکی قانونی کریپتو را بهبود بخشیده باشد.

پزشکی قانونی TradFi بر تجارت متمرکز است – پزشکی قانونی کریپتو بر دارایی ها متمرکز است

ریسک جرم مالی در TradFi با استفاده از سیستم‌های خودکار مدیریت می‌شود که به موسسات در مورد استفاده غیرقانونی احتمالی از دارایی‌های مالی هشدار می‌دهد. از آنجایی که دانشمندان داده مدل‌هایی را برای تولید پرچم‌های قرمز برای تراکنش‌های مشکوک طراحی و مستقر می‌کنند، تیم‌های تحقیقاتی همچنان باید سرنخ‌های در حال ظهور را ارزیابی کنند و اینکه آیا گزارش‌های فعالیت مشکوک (SAR) باید ثبت شوند یا خیر.

یک نقطه تضاد جالب بین TradFi و پزشکی قانونی برای کریپتو این است که دومی به جای خود فعالیت، بر شخص جنایی تمرکز دارد. به عبارت دیگر، محققان شبکه های کیف پول رمزنگاری را برای شناسایی انتقال دارایی های مجرمانه تجزیه و تحلیل می کنند.

پولشویی در سه مرحله صورت می گیرد: الف) تسویه حساب: عواید حاصل از جرم وارد سیستم مالی می شود. ب) لایه بندی: جنبش مالی پیچیده برای پنهان کردن مسیر حسابرسی و قطع ارتباط با جرم اصلی. و ج) یکپارچه سازی: عواید حاصل از جرم اکنون به طور کامل به اقتصاد قانونی کشیده می شود و می تواند برای هر هدفی مورد استفاده قرار گیرد.

برای دارایی های کریپتو، مناسب است راه حل هایی طراحی شود که مکان دارایی های غیرقانونی را شناسایی کند. این به این دلیل است که بیشتر پول‌شویی‌ها از جرایم رمزنگاری خاص مانند حملات باج‌افزار، هک پل DeFi، سوء استفاده از قرارداد هوشمند و طرح‌های فیشینگ ناشی می‌شود. در تمام این جرایم، آدرس کیف پول مجرم به راحتی قابل دستیابی است. در نتیجه، هنگام ارتکاب جرم، کیف پول های مربوطه برای تجزیه و تحلیل جریان دارایی ها نظارت می شود.

در مقابل، به عنوان مثال، کارشناسان پزشکی قانونی که برای یک بانک کار می کنند، وقتی عواید حاصل از جرم به اکوسیستم بانک تزریق می شود، هیچ دیدی نسبت به جرائمی مانند قاچاق انسان یا مواد مخدر، جرایم سایبری یا تروریسم ندارند. این امر تشخیص را بسیار دشوار می کند. به همین دلیل، اکثر راه حل های ضد پول شویی (AML) برای شناسایی لایه ها طراحی شده اند.

پاداش‌های اتریوم تشخیص فعالیت غیرعادی را آسان می‌کند

برای طراحی راه‌حل‌هایی برای تشخیص طبقه‌بندی، ضروری است که مانند مجرمان فکر کنیم که جریان‌های پیچیده‌ای از سرمایه‌ها را برای پنهان کردن دنباله پول ایجاد می‌کنند. روش آزمایش شده برای کشف چنین فعالیت‌هایی، شناسایی حرکت غیرمنطقی دارایی‌ها است. این به این دلیل است که پولشویی هدفی برای کسب سود ندارد.

با بازده سهام پس از شانگهای اتر که نرخ بهره معیار را برای ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، می‌توانیم ساختارهای اولیه ریسک-پاداش را تدوین کنیم. با تجهیز به این موضوع، محققین می توانند به طور سیستماتیک رفتار مالی را که برخلاف روندهای نرخ معیار است، تشخیص دهند.

مرتبط با: به لطف اتریوم، «آلت کوین» دیگر یک لک نیست

برای مثال، ممکن است الگویی وجود داشته باشد که در آن یک آدرس یا گروهی از آدرس‌ها به نهادی اشاره می‌کند که به طور مداوم ریسک بالایی را متحمل می‌شود و در عین حال کمتر از نرخ بدون ریسک درآمد دارد. چنین وضعیتی تقریباً در یک بانک قابل بررسی است.

به عنوان مثال، چنین معماری نظارتی تراکنش می تواند برای شناسایی معاملات شستشوی NFTها استفاده شود. در اینجا، شرکت‌کنندگان متعدد بازار برای اجرای چندین تراکنش NFT با هدف لایه‌بندی دارایی‌های مجرمانه یا دستکاری قیمت‌ها، همکاری می‌کنند. از آنجایی که اکثر این تراکنش‌ها برای کسب سود در نظر گرفته نشده‌اند، چنین فعالیت‌هایی پرچم قرمز را برمی‌انگیزند.

به طور مشابه، در شرایطی که درآمدهای تروریست ها از طریق پروتکل های DeFi طبقه بندی می شود، شناسایی جابجایی های غیرمنطقی دارایی می تواند سرنخ های مهمی را برای بازرسان حتی اگر از جنایت واقعی آگاه نباشد، ارائه دهد.

جرایم مالی و DeFi

بازارهای سرمایه سنتی اغلب برای انتقال مخفیانه وجوه برای دور زدن تحریم ها و تامین مالی فعالیت های تروریستی استفاده می شود. به طور مشابه، اکوسیستم های DeFi به دلیل توانایی آن در جابجایی مبالغ هنگفتی از دارایی ها بین حوزه های قضایی با استفاده از بلاک چین، هدف جذابی برای جرایم مالی ارائه می کنند.

همچنین به دلیل شکست‌های اخیر مانند فروپاشی FTX، فعالیت‌ها از صرافی‌های متمرکز به صرافی‌های غیرمتمرکز تغییر کرده است. این افزایش حجم DeFi باعث شده است که جریان های غیرقانونی مبهم باقی بمانند.

حتی جالب‌تر، معرفی کنترل‌های انطباق بهتر توسط ارائه‌دهندگان خدمات رمزنگاری متمرکز – که اغلب توسط قانون‌گذاران اجباری می‌شود – مجرمان را به دنبال کانال‌های جدید برای پولشویی سوق می‌دهد.

در نتیجه، جریان های غیرقانونی به DeFi می تواند ناشی از طیف گسترده ای از جنایات باشد. این تغییر پارادایم در بازارهای کریپتو مستلزم آن است که تیم‌های پزشکی قانونی توانایی خود را برای بررسی جریان‌های پیچیده وجوه در پروتکل‌های مختلف بدون اطلاع قبلی از منبع دارایی‌های مجرمانه افزایش دهند.

بر این اساس، تلاش‌های سازگاری باید حول کشف گونه‌شناسی لایه‌بندی بچرخد. در واقع، با پیشرفت سریع در قابلیت همکاری بلاک چین، نظارت سیستماتیک برای شناسایی نقل و انتقالات مجرمانه اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

توانایی ما برای شناسایی فعالیت های مشکوک در کریپتو کمتر از حد ایده آل است، تا حدی به دلیل نوسانات شدید قیمت کریپتو. نوسانات آستانه های ریسک ثابت را بی اثر می کند و می تواند باعث ناشناخته ماندن پولشویی شود. از این نظر، اگر اتریوم یک نرخ معیار تعیین و تعیین کند، راهی برای ایجاد عقلانیت بنیادی برای جریان‌های سرمایه و در نتیجه شناسایی نقاط پرت فراهم می‌کند.

این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی عمومی است و در نظر گرفته نشده است و نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا سرمایه گذاری تلقی شود. دیدگاه‌ها، نظرات و دیدگاه‌های بیان‌شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و نیازی به بازتاب یا ارائه دیدگاه‌ها و نظرات Cointelegraph نیست.

نویسنده: Debanjan Chatterjee