آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار شرکت رمزنگاری بیتزلاتو مستقر در چین، به ظن پولشویی مرتبط با تامین مالی غیرقانونی روسیه دستگیر شده است.
خبر خوب برای هفته گذشته این است که بیت کوین (BTC) از 16 ژانویه تا 23 ژانویه با حدود 10 درصد افزایش به بررسی دقیق خود ادامه می دهد. قانون
وزارت دادگستری ایالات متحده یک “اقدام بین المللی اجرای ارزهای دیجیتال بزرگ” را علیه شرکت ارزهای دیجیتال Bitzlato مستقر در چین آغاز کرده و بنیانگذار آن، آناتولی لگکودیموف را دستگیر کرده است. پزشکان بیتزلاتو را به عنوان “نگرانی اولیه پولشویی” مرتبط با تامین مالی غیرقانونی روسیه می دانند. در حالی که این صرافی تا زمان اقدام DOJ مورد توجه کمی قرار گرفت، 206 میلیون دلار از بازارهای تاریک نت، 224.5 میلیون دلار از تقلب و 9 میلیون دلار از مهاجمان باج افزار دریافت کرد.
شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN) بیان می کند که صرافی ارزهای دیجیتال Binance از نظر تراکنش های بیت کوین در میان “سه خریدار برتر” بیتزلاتو قرار دارد. با این حال، بایننس در میان طرفهای متقابل ارسال کننده برتر به صرافی مخرب ذکر نشده است.
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) را با اتهامات موازی علیه کاربر کریپتو دنبال کرد که ادعا میشد پشت بهرهبرداری چند میلیون دلاری توسط صرافی غیرمتمرکز Mango Markets بوده است. گفته می شود که Avraham Eisenberg توکن مدیریت MNGO Mango Markets را برای سرقت تقریباً ۱۱۶ میلیون دلار ارز دیجیتال از این پلتفرم دستکاری کرده است.
ایران و روسیه می خواهند استیبل کوین جدیدی با پشتوانه طلا منتشر کنند
طبق گزارشها، بانک مرکزی ایران در حال همکاری با دولت روسیه برای راهاندازی مشترک ارز دیجیتال جدید با پشتوانه طلا است. «نماد منطقه خلیج فارس» به عنوان یک روش پرداخت در تجارت خارجی عمل خواهد کرد. هدف استیبل کوین فعال کردن تراکنش های فرامرزی به جای ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، روبل روسیه یا ریال ایران است. بر اساس گزارش ها، ارز دیجیتال بالقوه در منطقه ویژه اقتصادی در آستاراخان، جایی که روسیه پذیرش محموله های محموله ایران را آغاز کرده است، فعالیت خواهد کرد.
به خواندن ادامه دهید
اتحادیه اروپا رای نهایی در مورد MiCA را برای دومین بار به تعویق انداخت
رای نهایی در مورد مجموعه قوانین ارز دیجیتال مورد انتظار، که به عنوان مقررات بازار دارایی های رمزنگاری اتحادیه اروپا (EU) شناخته می شود (MiCA) به آوریل 2023 به تعویق افتاد. این دومین تاخیر در رای گیری نهایی بود که قبلا به تعویق افتاده بود. از نوامبر 2022 تا فوریه 2023. آخرین تاخیر به دلیل یک مشکل فنی است که سند رسمی 400 صفحه ای را نمی توان به 24 زبان رسمی اتحادیه اروپا ترجمه کرد. اسناد قانونی مانند MiCA به زبان انگلیسی باید با مقررات اتحادیه اروپا مطابقت داشته باشد و به تمام 24 زبان رسمی اتحادیه منتشر شود.
به خواندن ادامه دهید
تنظیمکنندههای ژاپنی میخواهند با کریپتو مانند بانکهای سنتی رفتار شود
مامورو یاناسه، معاون مدیر کل دفتر توسعه استراتژی و مدیریت آژانس خدمات مالی، به رسانه ها گفت: «اگر می خواهید مقررات مؤثری را اجرا کنید، باید همانطور که بر نهادهای سنتی نظارت و تنظیم می کنید، عمل کنید. یاناس اضافه کرد که کشورها باید «کاملاً» اقدامات حفاظت از مصرف کننده را از صرافی های رمزنگاری درخواست کنند. همچنین درخواستهایی برای مبارزه با پولشویی، حکمرانی قوی، کنترلهای داخلی، حسابرسی و افشای کارگزاریهای ارز دیجیتال مطرح شد.
به خواندن ادامه دهید
بیشتر خواندن
بدون پول نقد: پروژه ارز دیجیتال نروژ سوالاتی در مورد حریم خصوصی ایجاد می کند
تکرار امروزی DeFi را می توان تا سال 2025 جرم تلقی کرد. جایگزین ممکن است به این شکل باشد
نتایج FTX: آزمایش SBF می تواند سابقه ای برای صنعت کریپتو ایجاد کند
به گفته وزیر تجارت خارجی، کریپتو نقش مهمی در تجارت امارات خواهد داشت
جمهوری آفریقای مرکزی به چارچوب قانونی برای پذیرش کریپتو نگاه می کند
نویسنده: David Attlee
