شکایت SEC شامل ادعاهایی در مورد میخ TerraUSD، رابطه Terra با Chai و ادعاهای Do Kwon یکی از بنیانگذاران برای دریافت میلیون ها دلار بود.
در شکایتی که توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ارائه شده است، آمده است که دو کوون و آزمایشگاه Terraform، یکی از بنیانگذاران Terra، بیش از 100 میلیون دلار بیت کوین را پس از فروپاشی آن در می 2022 از این پلتفرم شسته اند.
بر اساس شکایت SEC که در 16 فوریه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد، Kwon و Terraform از پلتفرم و گارد بنیاد Luna برای تبدیل بیش از 10000 بیت کوین (BTC) به یک کیف پول سرد و سپس فیات استفاده کردند. یک حساب بانکی سوئیس تنظیم کننده مالی گفت که بنیانگذار و شرکت Terra از زمان شروع برداشت در ژوئن 2022 به بیش از 100 میلیون دلار پول نقد دسترسی دارند.
علاوه بر شناسایی سهام بیت کوین، SEC گفت که Kwon و Terra به طور مصنوعی پیوند دلار TerraUSD را بازیابی کردند – استیبل کوین در زمان سقوط پلتفرم یکی از بزرگترین ها از نظر ارزش بازار بود. طبق این شکایت، این پلتفرم از یک شخص ثالث درخواست کرد تا زمانی که در ماه می 2021 به کمتر از 1 دلار رسید، «مقدار زیادی از UST را برای بازگرداندن نوار 1.00 دلار» خریداری کند و سرمایهگذاران را در مورد ثبات و قابلیت اطمینان آن گمراه کند:
“با توجه به اینکه UST و LUNA هیچ ذخیره دارایی یا پشتیبانی دیگری ندارند، اگر قیمت UST به زیر ارزش “ثابت” 1.00 دلار کاهش یابد و به سرعت توسط الگوریتم بازیابی نشود، برای کل اکوسیستم Terraform فاجعه خواهد بود.”
SEC همچنین ادعا کرد که بسیاری از توکنهایی که در فروپاشی Terra دخیل بودند، «اوراق داراییهای رمزنگاری شده» بودند که تحت محدوده نظارتی قرار داشتند. طبق گفته SEC، این توکن ها شامل UST، Terra (LUNA)، LUNA بسته بندی شده، و همچنین توکن های MIR و mAssets بودند که تحت پروتکل آینه ای Terra توسعه یافته بودند.
SEC گفت: “مدافعان از سرمایه گذاران ادعا کرده اند که پتانسیل سود آنها برای این دارایی های رمزنگاری شده است.” متهمان بارها اعلام کردهاند که ارزش داراییهای رمزنگاری آنها با توسعه، حفظ و ارتقای بلاک چین، پروتکلهای آن و کل اکوسیستم Terraform افزایش خواهد یافت.
تماسهای تجاری Terra نیز هدف تنظیمکننده مالی بود، زیرا SEC گزارش داد که Chai، یک برنامه پرداخت کره جنوبی وابسته به Terra در آن زمان، “تراکنشها را در بلاک چین Terraform پردازش یا تکمیل نکرد.” در عوض، Terra ظاهراً به مردم گزارش داد که تراکنشها «قبلاً با استفاده از وون کرهای در دنیای واقعی اتفاق افتادهاند» در حالی که ادعا میکند که Chai در بلاک چین تراکنش انجام داده است.
SEC گفت: “در حداقل پنج مورد بین اکتبر 2021 و مارس 2022، یک یا چند روز وجود داشته است که هیچ تراکنشی در بلاک چین Terraform تایید نشده است.” با این حال، هیچ مدرکی مبنی بر عدم کارکرد اپلیکیشن پرداخت Chai در آن زمان وجود ندارد.
SEC دو کوون را به کلاهبرداری متهم کرد، و اتهامات او شامل دروغ گفتن او در مورد رابطه ترا-چای است.
در ماه اکتبر، من او را به دلیل جعل اطلاعات تراکنشهای Chai بازجویی کردم.
مصاحبه کامل اینجاست: https://t.co/xZyRGFBYnh pic.twitter.com/iQ4XT8q7X7
– لورا شین (@laurashin) 17 فوریه 2023
مرتبط با: ‘Wild’ – SEC به دنبال واکنش شدید Terra از سوی وکلای ارزهای دیجیتال است
کوون پس از سقوط Terra در حساب توییتر خود فعال ماند، اما بسیاری از کاربران ارزهای دیجیتال او را به دلیل از دست دادن پول و “رویداد موج دار” که منجر به ورشکستگی های متعدد در بحبوحه سقوط کریپتو در سال 2022 شد، سرزنش کردند. مقامات برای یافتن یکی از بنیانگذاران Terra به صربستان سفر کردند. در زمان انتشار، مکان کوون ناشناخته بود.
نویسنده: Turner Wright
