در سال 2022، تقریباً دو برابر بیشتر از فدرالها اقدامات ایالتی انجام شد، اما هم فدرال و هم ایالتها رکوردهای قبلی را با حواشی قابل توجهی شکستند.
بر اساس نظرسنجی منتشر شده توسط شرکت نظارت بر ریسک بلاک چین، آزمایشگاههای Solidus، تعداد اقدامات اجرایی مرتبط با رمزنگاری در ایالات متحده در سال 2022 به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. هر دو تنظیم کننده فدرال و ایالتی سوابقی را برای اقدامات اجرایی تنظیم می کنند.
در سال 2022، 58 اقدام توسط چهار آژانس اصلی فدرال ایالات متحده که با اجرای کریپتو سروکار دارند انجام شد. این عدد از بالاترین رکورد قبلی 40 ثبت شده در سال 2020 فراتر رفته و نسبت به 38 اقدام در سال 2021، 65 درصد افزایش یافته است.
آژانسها – کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) – همگی رکوردهای قبلی خود را شکستند. FinCEN، که یک اقدام در سال 2022 در مقایسه با چهار اقدام در سال های دیگر از سال 2013 انجام داد.
SEC در سال 2022 تنظیم کننده ها را با 30 پرونده قضایی رهبری کرده است که 9 مورد از آنها دعوای مدنی پس از دستگیری است و برخی هنوز ادامه دارد. آنها 242 میلیون دلار جریمه شدند. این گزارش خاطرنشان کرد:
SEC 30 اقدام اجرایی مرتبط با رمزارز را در سال 2022 اعلام کرد، بیش از هر تنظیم کننده دیگری که در سراسر جهان شناسایی کرده ایم.
CFTC 19 اقدام ما را انجام داد که نسبت به 11 مورد در سال 2021، 73 درصد افزایش داشت. این موارد 21.95 درصد از فعالیت آژانس را تشکیل می دادند که یک رکورد بود و معادل 4.76 درصد از سهم کریپتو در پرونده های SEC است.
هشت مورد OFAC از رکورد قبلی خود که 5 مورد بود افزایش یافت و بزرگترین مورد آن یعنی Tornado Cash تحریم شد. این گزارش خاطرنشان کرد که از زمان اقدام OFAC، فعالیت در Tornado Cash علیرغم واکنش منفی صنعت، به شدت کاهش یافته است.
مطالب مرتبط: امسال 350 «توکن تقلب» جدید ایجاد میشود: آزمایشگاههای Solidus
این گزارش همچنین خاطرنشان کرد که فعالیت FinCEN در سال جاری پس از تشدید تحریمها علیه روسیه و تقویت برنامه افشاگر وزارت خزانهداری افزایش خواهد یافت. تاکنون، تمام اقدامات FinCEN مربوط به رمزنگاری، نقض قانون رازداری بانکی بوده است.
دولت ها قوانین، اقدامات اجرایی و فعالیت های کلی خود را در مورد موارد زیر افزایش می دهند: #کریپتو در غیاب اقدام فدرال
ما شروع به دیدن مجموعهای از رژیمهای صدور مجوز (NY، LA) با سایر ایالتها (NJ، CA) کردهایم که فاصله چندانی با آنها ندارند. چه مفهومی داره؟
– Cody Carbone (@CodyCarboneDC) 2 فوریه 2023
در این گزارش آمده است: «کشورها به مسابقه رفتند. ایالت ها در مجموع 112 اقدام در سال 2022 داشتند که از 89 اقدام در سال 2021 و 52 اقدام در سال 2020 افزایش یافته است. شانزده ایالت اولین اقدام خود را انجام دادند و هشت رکورد ایالت را شکستند. 11 ایالت با ثبتنامهای قبلی برابری کردند و 15 ایالت رکورد را «شکست» نکردند. این گزارش به صراحت نمی گوید که آیا همه 50 ایالت در حال اقدام هستند یا خیر.
رگولاتورهای تگزاس و آلاباما هر کدام با شش مورد فعال ترین بودند. هیئت اوراق بهادار ایالت تگزاس، که اولین حکم اجرای ایالتی مرتبط با رمزنگاری را در سال 2017 صادر کرد، با 59 قانون، رهبر تمام دوران ایالت است و «وزارت اوراق بهادار کلرادو و وزارت موسسات مالی ایالت واشنگتن فعالترین بخشهای بعدی هستند. تنظیم کننده های دولتی.”
نویسنده: Derek Andersen
