طبق گزارش Chainalysis، تقریباً 10000 توکن منتشر شده در BNB و Ethereum در سال گذشته گمان می‌رود که صرفاً برای حذف سرمایه‌گذاران ایجاد شده باشند.
سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال در سال 2022، 4.6 میلیارد دلار به ارزهای رمزنگاری شده ریختند که مشکوک به این هستند که بخشی از برنامه های “پاپ و دامپ” هستند.
گزارش 16 فوریه از شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis “تمام توکن های صادر شده” روی بلاک چین های BNB و Ethereum را در سال 2022 تجزیه و تحلیل کرد و کمی بیش از 9900 ویژگی حفره ای از طرح “پمپ و تخلیه” پیدا کرد.
طرح پمپ و تخلیه معمولاً شامل ایجاد کمپینی با عبارات گمراه‌کننده، هیاهو و ترس از دست دادن (FOMO) می‌شود تا سرمایه‌گذاران را به خرید توکن‌ها ترغیب کنند در حالی که مخفیانه سهام خود را در برنامه با قیمت‌های متورم می‌فروشند.
Chainalysis تخمین می زند که سرمایه گذاران 4.6 میلیارد دلار در رمزارز برای خرید بیش از 9900 توکن مشکوک جعلی مختلف که شناسایی کرده است، خرج کردند.
Chainalysis، پرکارترین سازنده شبه پمپ و دامپ شناسایی شده – که فاش نشده است – مشکوک است که سال گذشته 264 توکن از این قبیل را به تنهایی منتشر کرده است، و این شرکت توضیح می دهد:
تیم‌هایی که پروژه‌ها و توکن‌های جدید را راه‌اندازی می‌کنند می‌توانند ناشناس باقی بمانند و این امکان را برای مجرمان زنجیره‌ای فراهم می‌کنند که چندین طرح پمپاژ و تخلیه را اجرا کنند.»
Chainalysis یک توکن را در صورتی که حداقل 10 صرافی و چهار روز متوالی در هفته پس از راه‌اندازی آن در صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) معامله شده باشد، به‌عنوان «ارزش تجزیه‌وتحلیل» به‌عنوان «شگفت‌و‌برانگیز» بالقوه طبقه‌بندی کرده است. از 1.1 میلیون توکن جدید راه اندازی شده در سال گذشته، تنها بیش از 40500 توکن با معیارها مطابقت دارند.
اگر توکنی از این گروه در هفته اول شاهد افت قیمت 90 درصدی یا بیشتر بود، Chainalysis فکر می‌کرد که توکن احتمالاً یک «تجلی» است. این شرکت دریافت که 24 درصد از 40500 سکه تجزیه و تحلیل شده با معیار ثانویه مطابقت دارد.
Chainalysis تخمین زد که تنها 445 فرد یا گروه در پشت توکن‌های پمپ و تخلیه مشکوک قرار داشتند – که نشان می‌دهد سازندگان اغلب پروژه‌های متعددی را راه‌اندازی می‌کنند – و با فروش دارایی‌های خود، در مجموع 30 میلیون دلار سود به دست آوردند.
مرتبط با: پیمایش در دنیای ارزهای دیجیتال: نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری
این شرکت افزود: «البته، در برخی موارد، ممکن است تیم‌های درگیر در راه‌اندازی توکن‌ها تمام تلاش خود را برای ایجاد یک پیشنهاد سالم انجام دهند و سپس کاهش قیمت صرفاً به دلیل نیروهای بازار بوده است».
علیرغم آمارهای مربوطه، در گزارشی جداگانه، این شرکت اعلام کرد که درآمد حاصل از کلاهبرداری های رمزنگاری در سال 2022 تقریباً به نصف کاهش یافته است که عمدتاً به دلیل سقوط قیمت کریپتوها بوده است.
نویسنده: Jesse Coghlan
