به گفته دفتر کنترل دارایی های خارجی، صرافی ارز دیجیتال از آوریل 2020 تا مه 2022، 989 تراکنش را برای کاربران کریمه پردازش کرده است.

CoinList، یک صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، به دنبال ادعاهایی مبنی بر تسهیل تراکنش‌ها در نقض آشکار تحریم‌ها، به تسویه 1.2 میلیون دلاری با دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری (OFAC) رسیده است.

OFAC در اطلاعیه 13 دسامبر خود اعلام کرد که CoinList 989 تراکنش را از آوریل 2020 تا مه 2022 برای کاربران کریمه که قبلا بخشی از اوکراین بوده و در حال حاضر توسط روسیه اشغال شده بود پردازش کرده است. به گفته OFAC، نقض آشکار تحریم‌ها «در یک سطح نبودند» اما «به‌طور داوطلبانه خودشان را فاش نکردند».

“[CoinList’s] OFAC گفت که روش های غربالگری آن نتوانست کاربرانی را که خود را ساکن یک کشور غیر تحریمی معرفی می کردند، اما همچنان آدرسی را در کریمه ارائه می کردند، دستگیر کند. “بخصوص، [CoinList] ما 89 حساب برای مشتریان باز کردیم. تقریباً همه آنها “روسیه” را به عنوان کشور محل اقامت خود اعلام کردند، اما همه آنها هنگام افتتاح حساب آدرس کریمه را ارائه کردند.

ادامه مطلب

نویسنده: Turner Wright