رگولاتورها خاطرنشان کردند که این شرکت 100000 هشدار در مورد معاملات مشکوک بالقوه مشتریان داشته است.
رگولاتورهای نیویورک در 4 ژانویه اعلام کردند که صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس 50 میلیون دلار جریمه می پردازد و 50 میلیون دلار اضافی را در برنامه انطباق خود پس از توافق با وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک سرمایه گذاری می کند.
این جریمه پس از آن صادر شد که رگولاتورها دریافتند که این شرکت به مشتریان اجازه می دهد تا بدون بررسی سوابق کافی حساب باز کنند که به طور بالقوه قوانین ضد پولشویی را نقض می کند. شکست این شرکت در شناسایی دقیق مشتریان و نظارت بر فعالیت‌های آنها برای فعالیت مشکوک، اولین بار طی یک بررسی معمول در سال 2020 شناسایی شد، اما تنظیم‌کننده‌ها تشخیص دادند که مشکلات شرکت همچنان پابرجاست و منجر به تحقیقات رسمی در سال 2021 شد.
Coinbase با بیش از 100000 اخطار در مورد تراکنش‌های مشکوک بالقوه مشتری مواجه شده است که کنترل نشده است، و مشخص شد که فقط چک‌های اولیه «مشتری خود را بشناسید» قبل از اجازه دادن به افراد برای باز کردن حساب اجرا می‌کند.
این داستان در حال تکامل است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
