رگولاتور گفت که هر ساله هزاران شکایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را در مورد کلاهبرداری های احتمالی رمزنگاری دریافت می کند و به نظر می رسد که با اطلاعات کاری انجام داده است.
دپارتمان حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا (DFPI) یک ردیاب کلاهبرداری رمزنگاری جدید راه اندازی کرده است تا به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا تهدیدات بالقوه صنعت را شناسایی کنند.
در 16 فوریه، DFPI ردیاب را بر اساس شکایات کاربران راه اندازی کرد. فهرستی از شکایات مربوط به رمزنگاری از قربانیانی که ادعا می‌کردند کلاهبرداری شده‌اند یا تلاش‌های کلاهبرداری را شناسایی کرده‌اند، جمع‌آوری کرد.
شکایات ذکر شده توصیفی از زیان های وارد شده در معاملاتی است که قربانیان تشخیص داده اند که بخشی از یک عملیات متقلبانه یا فریبنده است. با این حال، DFPI خاطرنشان کرد که هیچ یک از کلاهبرداری های فهرست شده را تأیید نمی کند، اما خاطرنشان می کند که هر ساله هزاران شکایت از مصرف کنندگان و سرمایه گذاران را دریافت می کند.
کلوتیلد هیولت، کمیسیونر DFPI گفت: «کلاهبرداران با استفاده از منافع عمومی در دارایی های رمزنگاری شده برای سوء استفاده از آسیب پذیرترین کالیفرنیایی ها، مردم را تحت الشعاع قرار می دهند. وی افزود: این وزارتخانه برای شناسایی این افراد اقدام کرده است:
«از طریق Crypto Fraud Tracker جدید، همراه با تلاش‌های اجرایی دقیق، DFPI مصمم است تا به این شکارچیان بی‌رحم نور بدهد و از مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران محافظت کند.»
بیشتر 36 شکایتی که قبلاً در ردیاب ذکر شده بود، کلاهبرداری های رسانه های اجتماعی و مهندسی اجتماعی بود که در آن کاربران فریب خوردند تا از طریق کلاهبرداری در فیس بوک، واتس اپ، اینستاگرام، تیک تاک و برنامه های دوستیابی اقدام کنند.
80 درصد از این موارد اساساً تلاش‌های مهندسی اجتماعی توسط کلاهبرداران برای ایجاد رابطه و اعتماد با قربانی بود که DFPI از آن به عنوان «کلاهبرداری قصاب خوک» یاد می‌کند.
الیزابت اسمیت، سخنگوی DFPI گفت: “ما از مصرف کنندگان شنیده ایم که هشدارهای کلاهبرداری به آنها کمک می کند تا از کلاهبرداری های مشابه جلوگیری کنند.”
مرتبط با: در اینجا نحوه تشخیص سریع یک کلاهبرداری رمزنگاری عمیق جعلی آورده شده است
طبق DFPI، وب سایت های جعلی نیز یکی از شایع ترین کلاهبرداری های گزارش شده هستند. سردرگمی احتمالی برای مصرف‌کنندگان زمانی واقعی است که شرکت‌ها یا وب‌سایت‌ها (جعلی یا غیر جعلی) نام‌هایی داشته باشند که به نظر می‌رسند یا به نظر می‌رسند.»
این ردیاب همچنین دارای یک عملکرد جستجو است که به کاربران اجازه می دهد تا وب سایت های بالقوه کلاهبردار یا پروژه های رمزنگاری را جستجو کنند.
نویسنده: Martin Young
