مقامات گفتند که هیچ مدرکی دال بر اینکه کوستا کانچف، آنتونی ترنچف، ترایان نیکولوف و کالین متودیف مرتکب پولشویی، جرایم مالیاتی یا کلاهبرداری رایانه ای شده اند، نیافته اند.

دفتر دادستانی جمهوری بلغارستان تحقیقات جنایی علیه چهار فرد مرتبط با وام دهنده ارزهای دیجیتال Nexo را متوقف کرده است.

در بیانیه ای که در 22 دسامبر منتشر شد، دفتر دادستانی به این نتیجه رسید که “هیچ مدرکی دال بر رفتار مجرمانه” از سوی چهار شهروند بلغاری که پس از یورش به دفاتر نکسو در ژانویه متهم شده اند، وجود ندارد. مقامات گفتند هیچ مدرکی دال بر پولشویی، جرایم مالیاتی یا کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد که یک گروه جنایت سازمان یافته را تشکیل دهد.

پس از حمله Nexo مشخص شد که اولین متهمان کوستا کانچف، آنتونی ترنچف، ترایان نیکولوف و کالین متودیف هستند. دادستان ها در ژانویه ادعا کردند که مدیران Nexo در یک گروه جنایی سازمان یافته که به دنبال کسب سود از وام های رمزنگاری از سال 2018 تا 2023 بوده، شرکت کرده اند، اما در اعلامیه 22 دسامبر خود اعلام کردند که بلغارستان فاقد یک رژیم قانونی برای پوشش دارایی های رمزنگاری شده است.

ادامه مطلب

نویسنده: Turner Wright