مقامات حدود 19.8 میلیون دلار ارزهای دیجیتال، پول فیات و کالاهای لوکس مدیران بیتزلاتو را در رابطه با تحقیقات در حال انجام پولشویی کشف و ضبط کردند.
خبرگزاری آنادولو ترکیه در فوریه گزارش داد که مقامات اسپانیایی مدیر عامل، اجرایی فروش و مدیر بازاریابی صرافی ارز دیجیتال هنگ کنگ Bitzlato را دستگیر کردند. در مجموع، شش تبعه روسیه و اوکراینی که در این مبادله مشارکت داشتند، در تلاش مشترک بین سازمان های مجری قانون فرانسه، پرتغال، قبرس و ایالات متحده دستگیر شدند.
پلیس اسپانیا گفت که ناشناس بودن صرافی به آن اجازه داده است تا به پلتفرم منتخب سازمان های جنایی تبدیل شود که به دنبال پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال هستند. مقامات 19.8 میلیون دلار (18 میلیون یورو) دارایی های دیجیتال، خودروهای لوکس، پول نقد، گوشی های هوشمند و سایر اقلام مرتبط با تحقیقات را توقیف کردند و بیش از 100 حساب تسویه حساب را مسدود کردند.
این اقدام تنها دو روز پس از آن صورت گرفت که یکی از بنیانگذاران آنتون شکورنکو در مصاحبه ای اعلام کرد که 50 درصد بیت کوین (BTC) موجود در کیف پول های بیتزلاتو را می توان در روز بازگشایی صرافی پس از توقیف حدود 35 درصد از وجوه کاربران در بیت کوین بازیابی کرد. . کیف پول های داغ بازار سهام در رابطه با این موضوع، شرونکو همچنین اعلام کرد که Bitzlato جدید در روسیه مستقر خواهد شد و “دور از دسترس سازمان های مجری قانون” خواهد بود.
مطالب مرتبط: Bitzlato کم سابقه بود اما قبل از اقدام DOJ کاملاً مورد توجه قرار نگرفت
در 18 ژانویه، وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرد که علیه Bitzlato اقدامی اجرایی خواهد کرد، با این ادعا که عدم رعایت مشتری خود و مبارزه با پولشویی به مجرمان سایبری کمک کرده است تا بیش از 700 میلیون دلار را از طریق صرافی Bitzlato شستشو دهند. در همان روز، وب‌سایت‌های Bitzlato توسط پلیس بسته شد و برخی از مبادلات آنها مصادره شد. شریک موسس آن، آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روسی و ساکن جمهوری خلق چین، در همان روز در میامی دستگیر شد.
نویسنده: Zhiyuan Sun
