گزارش Bitrace بر روش‌های پولشویی استیبل کوین تمرکز دارد


استیبل کوین به‌طور غیرقانونی به دست آمده را می‌توان بسته به نحوه شست‌وشوی آن، با حق بیمه یا تخفیف فروخت.

Bitrace محقق بلاک چین دریافته است که پولشویی در معاملات با Tether (USDT) گاهی اوقات منبع اعوجاج قیمت های استیبل کوین است. بسته به شرایط، پولشویی ها ممکن است USDT را با قیمت های بالاتر یا پایین تر از بازار معامله کنند.

در گزارش ترجمه‌شده‌ای که وو بلاک چین در 26 دسامبر در مدیوم منتشر کرد، Bitrace دو سناریو را در مورد استفاده از استیبل کوین‌ها برای اهداف پولشویی تشریح کرد. در یک وضعیت «افزایش»، یک استیبل کوین توسط بازیگران بد به پول‌شویان به قیمت بازار فروخته می‌شود، و سپس یک استیبل کوین دیگر می‌تواند توسط بازیگران بد با قیمتی متورم بازخرید شود و مابه‌التفاوت آن به عنوان پرداخت برای خدمات شویی استفاده می‌شود.

در این گزارش آمده است که تراکنش‌های غیرقانونی USDT می‌توانند استیبل کوین را بین ۸ تا ۱۰ یوان چین (RMB) قیمت گذاری کنند. در زمان نوشتن این مقاله، 7 یوان با قیمت 0.98 دلار آمریکا معامله می شود.

ادامه مطلب


نویسنده: Derek Andersen

اشتراک گذاری و حمایت

امیر کرمی

امیر کرمی

کارشناس تولید محتوا و علاقه مند به ارز دیجیتال و دنیای فناوری 😉

دیدگاهتان را بنویسید