در حالی که مالک مظنون واقعی صرافی دستگیر شده است، شبکه در حال نزدیک شدن به مدیران Bithumb است.
مظنون به مالک واقعی Bithumb، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی، در 2 فوریه به وقت محلی به اتهام اختلاس دستگیر شد.
طبق گزارش رسانه های محلی، کانگ جونگ هیون به اتهام اختلاس دستگیر شد. در 25 ژانویه، دادگاه منطقه جنوبی سئول حکم بازداشت تاجر را به اتهامات متعدد از جمله سهل انگاری، دستکاری در بازار و معاملات متقلبانه صادر کرد.
این مرد 41 ساله برادر بزرگتر کانگ جی یون، رئیس عضو Bithumb Inbiogen است. Vidente، بزرگترین سهامدار Bithumb، با 34.2 درصد بیشترین سهم را در Vidente دارد.
به گفته دادستانی، این برادران برای دستکاری قیمت سهام Inbiogen و شرکت تولید ویدیو باکت استودیو با اختلاس وجوه شرکت و انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل، همکاری کردند.
در اطلاعیه ای که در وب سایت باکت استودیو منتشر شد، مدیر عامل کانگ جی یون از سهامداران عذرخواهی کرد و گفت که اتهامات علیه برادرش “تأیید نشده” است و افزود که در تحقیقات با مقامات همکاری خواهد کرد.
در 10 ژانویه، کوین تلگراف گزارش داد که خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحقیقاتی را در مورد بزرگترین صرافی کریپتو کره جنوبی آغاز کرده است. گزارش شده است که بازرسان به عنوان بخشی از تحقیقات مالیاتی در حال انجام به مقر Bithumb سئول یورش بردند.
این افسانه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بزرگترین سهامدار Bithumb، پارک مو، در اواخر دسامبر در خارج از خانه خود جسد پیدا می‌شود.
همچنین به دلیل اتهامات اختلاس و دستکاری بازار مورد تحقیق قرار گرفت. پارک مو به دلیل اتهامات وارده به او مظنون به خودکشی بود.
مربوط: لی جونگ هون، رئیس جمهور سابق Bithumb در اولین محاکمه تبرئه شد
با توجه به CoinGecko، حجم معاملات 24 ساعته Bithumb 370 میلیون دلار است. این صرافی که در سال 2014 تأسیس شد، 191 سکه و 287 جفت معاملاتی را ارائه می دهد که BTC/KRW محبوب ترین است.
نویسنده: Martin Young
