52 کیوسک رمزنگاری در تحقیقات انجام شده توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده توقیف شد.
یک شرکت فناوری بیت کوین (BTC) و مدیران آن متهم به راه اندازی کیوسک های رمزنگاری بدون مجوز در اوهایو شده اند که آگاهانه از قربانیان کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال سوء استفاده می کردند.
S&P Solutions که به عنوان بیت کوین آمریکا فعالیت می کند، به همراه سه مدیر اجرایی خود، با اتهامات پولشویی، توطئه و سایر جرایم مرتبط با فعالیت بیش از 50 کیوسک رمزنگاری بدون مجوز در ایالت روبرو هستند.
هیئت منصفه بزرگ شهرستان کویاهوگا در تاریخ 1 مارس کیفرخواست علیه شرکت، مالک و بنیانگذار آن، سانی مرابان، رضا مرابان اجرایی و ویلیام سوریانو وکیل شرکت را بازگرداند. این سه نفر هفته گذشته دستگیر شدند و حکم بازرسی در خانه های آنها در فلوریدا و ایلینوی اجرا شد.
3 مرد، 1 تجارت متهم به کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال؛ شرکت کویاهوگا وکیل می گوید از خودپردازهای بیت کوین آمریکا اجتناب کنید https://t.co/LaR1L2E1yH
— News 5 Cleveland (@WEWS) 2 مارس 2023
به گفته دادستان اندرو روگالسکی، کلاهبرداران عشقی، جعل‌کنندگان قانون و «فرست‌خوان‌کنندگان» از فقدان حمایت‌های ضد پولشویی در سیستم‌های شرکت برای انتقال وجوه از کیف پول‌های رمزنگاری شده کاربران استفاده کردند.
روگالسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که “این خودپردازها برای کلاهبرداران آماده هستند”، افزود:
قربانیان را که اغلب مسن یا آسیب پذیر هستند، به طور خاص به بیت کوین دستگاه های خودپرداز آمریکایی مراجعه کنند تا از حساب های پس انداز یا 401 هزار تومان پول برداشت کنند.
سپس به آنها دستور داده شد که پول را در ازای بیت کوین در کیف پولی که فکر می کردند متعلق به آنهاست اما کنترلی روی آن نداشتند، در دستگاه قرار دهند.
وی افزود: یک آقای سالخورده یک بار در کمتر از یک ساعت در سه تراکنش به یکی از کیوسک های دودزا به دلیل این کلاهبرداری 11250 دلار ضرر کرده است.
در همین حال، ظاهراً این شرکت هر بار که این اتفاق می‌افتد، 20 درصد هزینه انتقال دریافت می‌کرد و حتی پس از اطلاع از کلاهبرداری به این کار ادامه داد.
بر اساس گزارش 3 مارس قانون360، کیفرخواست همچنین این شرکت را متهم می کند که می تواند با کمک به اداره کیوسک های بدون مجوز انتقال پول به دلیل “اظهارات نادرست کتبی به سازمان های دولتی در مورد ماهیت تجارت آنها” فعالیت کند.
مرتبط با: خودپردازهای رمزنگاری به عنوان یک روش محبوب برای پرداخت های کلاهبرداری رمزنگاری – FBI
هفته گذشته 52 دستگاه خودپرداز بیت کوین توقیف شد، اما این شرکت دستگاه های خودپرداز بیشتری در اوهایو و سایر ایالت ها دارد. روگالسکی گفت که بیت کوین آمریکا در سال 2021 از سپرده های نقدی در این کیوسک های غیرقانونی 3.5 میلیون دلار سود کسب کرده است.
مقامات معتقدند که این شرکت از سال 2018 فعالیت خود را آغاز کرده است و از ضمانت‌های قانونی و الزامات انطباق مالی اجتناب کرده است.
گزارش شده است که تحقیقات در مورد این شرکت و مدیران آن توسط گروه ویژه تقلب سایبری و پولشویی سرویس مخفی ایالات متحده رهبری می شود.
در ماه اکتبر، دفتر فیلد میامی FBI هشدار داد که دستگاه های خودپرداز رمزنگاری در حال تبدیل شدن به ابزاری محبوب برای کلاهبرداران برای کلاهبرداری از قربانیان در روند رو به رشد کلاهبرداری های «قطع کردن خوک» هستند.
نویسنده: Martin Young
