پرونده های مربوط به SEC ایالات متحده و برخی از نهادهای اصلی صنعت کریپتو (Voyager Digital، Alameda Research و Biance) تا سال 2023 به پیشرفت خود ادامه دادند.
در سال گذشته، یک رشته پرونده قضایی به صنعت کریپتو ضربه زده است. ورشکستگی، مسائل نقدینگی و کلاهبرداری این صنعت را تحت نظارت قانونگذاران در سراسر جهان قرار داده است.
شرکت پیشین کارگزاری ارزهای دیجیتال Voyager Digital، Alameda Research، بازوی سرمایه گذاری FTX و صرافی ارزهای دیجیتال Binance از جمله برخی از نهادهای بزرگی بودند که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در نبرد بر سر دارایی ها و وجوه بدهی معامله می کردند.
با ادامه سال جدید، بسیاری از این موارد نیز ادامه دارد. در اینجا خلاصه ای کوتاه از وضعیت فعلی برخی از مبرم ترین نبردهای حقوقی این صنعت آمده است.
همه چیز با ورشکستگی وویجر شروع شد
وضعیت پیرامون Voyager Digital مدت ها قبل از ظهور بحران نقدینگی FTX آغاز شد. در 5 ژوئیه 2022، این شرکت در تلاش برای “بازگرداندن ارزش” به بیش از 100000 مشتری که میلیون ها سرمایه خود را به دست این کارگزار ارز دیجیتال از دست داده بودند، اعلام ورشکستگی کرد.
حدود یک ماه پس از تشکیل پرونده ورشکستگی، معلوم شد که وویجر “روابط عمیق” با Alameda Research دارد. آلامادا پس از دو سرمایه گذاری به مبلغ 110 میلیون دلار، با 11.56 درصد سهام اولیه در شرکت، بزرگترین سهامدار وویجر شد.
حراج دارایی های وویجر در 13 سپتامبر آغاز شد و برخی از بازیگران برجسته این صنعت برای سهم خود از آنچه از شرکت باقی مانده رقابت کردند. این شامل مواردی مانند بایننس، کراس تاور و FTX بود.
مرتبط با: با افزایش انتقادات، رویکرد جنسلر به ارزهای دیجیتال منحرف به نظر می رسد
در نهایت، این حراج توسط FTX با پیشنهاد 1.4 میلیارد دلاری برای دارایی های شرکت برنده شد. در آن زمان، شایعه شده بود که مشتریان وویجر می توانند 72 درصد از دارایی های خود را از طریق معامله FTX بازیابی کنند – مشابه آنچه برخی در حال حاضر در پیشنهاد Voyager-Binance.US می گویند.
اما در اواخر اکتبر، دادستانهای تگزاس با حراج Voyager مخالفت کردند و تحقیقاتی را در مورد FTX برای نقض احتمالی اوراق بهادار آغاز کردند.
سقوط FTX
قبل از اینکه معامله ای انجام شود، صنعت کریپتو یکی از بزرگترین بمب های سال را دریافت کرد، زمانی که FTX، FTX US و Alameda برای ورشکستگی فصل 11 در ایالات متحده ثبت نام کردند و استعفای مدیر عامل سابق و یکی از بنیانگذاران سام بانکمن را اعلام کردند. سرخ شده در 11 نوامبر.
این رویداد مسیر کل صنعت را با دومینویی از شرکتهایی که تحت تأثیر نزدیکی آنها به بازار سهام در حال سقوط قرار گرفتند تغییر داد.
به عنوان بخشی از هدف ما برای ارائه شفافیت در مورد رویدادهای بازار در این هفته، تجارت مشتقات جنسیس در حال حاضر حدود 175 میلیون دلار وجوه قفل شده در حساب معاملاتی FTX ما دارد. این بر فعالیت های بازارساز ما تأثیری ندارد.
– پیدایش (@GenesisTrading) 10 نوامبر 2022
پس از فروپاشی این اکوسیستم، SEC شروع به زیر سوال بردن استراتژی نظارتی خود برای صنعت کریپتو کرد. اکنون، پیشنهاد Voyager FTX از روی میز خارج شده است و خود FTX شروع به ربوده شدن کرده است.
بایننس وارد می شود
در آغاز بحران نقدینگی، بنیانگذار و مدیر عامل بایننس Changpeng (CZ) Zhao اولین کسی بود که پس از FTX مفهوم اثبات ذخیره را مطرح کرد. صرافی حتی با خرید FTX بازی کرد، اما در نهایت نتوانست معامله را اجرا کند.
با این حال، در حدود 19 دسامبر، فاش شد که Binance.US دارایی های Voyager Digital را به قیمت حدود 1 میلیارد دلار خریداری خواهد کرد.
مرتبط با: دیده بان حسابداری ایالات متحده به سرمایه گذاران در مورد گزارش های اثبات ذخیره هشدار می دهد
اندکی پس از آن، در 5 ژانویه، SEC با تصاحب Binance.US مخالفت کرد زیرا می خواست جزئیات بیشتری را در معامله میلیارد دلاری بین این دو دارایی مشاهده کند.
SEC عمدتاً به این دلیل اعتراض می کند که بایننس ایالات متحده نمی تواند دارایی هایی با این اندازه را بدون برخی از تراکنش های ناخواسته (احتمالاً با parentco) نگه دارد.
این به معنای تثبیت حضور آمریکاست. بنابراین اگر بایننس با آن مبارزه کند، در معرض خطر قرار گرفتن در معرض ایالات متحده است… https://t.co/9wW6eRTol7
— آدام کوکران (adamscochran.eth) (@adamscochran) 4 ژانویه 2023
در حالی که هم SEC و هم قانونگذاران در ایالت تگزاس با معامله Binance.US مخالف هستند، نظرسنجی منتشر شده در اسناد دادگاه نشان داد که 97٪ از مشتریان وویجر مورد بررسی از طرح بازسازی حمایت می کنند.
در 7 مارس، قاضی ورشکستگی، مایکل وایلز، این توافق را تایید کرد و گفت که این پرونده نمی تواند در “تجمیع عمیق نامحدود” قرار گیرد در حالی که تنظیم کننده ها مسائل را کم اهمیت جلوه می دهند. با این حال، روز بعد، بازی تنیس روی میز پس از مخالفت وزارت دادگستری ایالات متحده با تصویب، از سر گرفته شد.
آلامدا به صحنه بازگشت
در همین حال، در 30 ژانویه، Alameda Research یک شکایت 446 میلیون دلاری علیه وویجر دیجیتال تنظیم کرد و مدعی شد که وویجر “آگاهانه یا ناخواسته” وجوه مشتریان را به Alameda هدایت کرده است.
پس از شروع این شکایت، در 6 فوریه، وکلای Voyager به همراه مدیر عامل Alameda، Caroline Ellison، یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ و رئیس محصولات FTX، Ramnic Arora، احضاریه ای را برای SBF ارسال کردند.
سپس، در 19 فوریه، طلبکاران وویجر احضاریه ای را به SBF فرستادند تا برای «شهادت از راه دور» در دادگاه حاضر شوند.
در 8 مارس، اسناد دادگاه نشان داد که جان دورسی، قاضی ورشکستگی دلاور تأیید کرده است که Voyager Digital 445 میلیون دلار را با توجه به شکایت آلامدا اختصاص خواهد داد. روز بعد، Alameda اعلام کرد که قصد دارد باقی مانده سهام خود در Sequoia Capital را به مبلغ 45 میلیون دلار به صندوقی در ابوظبی بفروشد.
وضعیت بین این سه نهاد همچنان ادامه دارد زیرا به قانونگذاران و تنظیم کننده های ایالات متحده مربوط می شود.
نویسنده: Savannah Fortis
