طبق گزارش ها، سخنگوی Binance.US گفته است که فقط کارمندان صرافی به حساب های خود دسترسی دارند، ظاهراً از جمله حساب های بانک Silvergate.
یک گزارش تحقیقاتی حاکی از آن است که صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال بایننس پشت انتقال نزدیک به 400 میلیون دلار وجوه از یک حساب Binance.US به یک شرکت تجاری به رهبری چانگ پنگ ژائو بوده است.
بر اساس گزارش 16 فوریه رویترز، جستوجوی سوابق بانکی و پیامهای شرکت بایننس نشان داد که از سال 2020، بیش از 400 میلیون دلار از حسابی تحت کنترل Binance.US به شرکت تجاری Merit Peak در یک سری تراکنشها ارسال شده است. گزارش شده است که کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد پیوندهای احتمالی بین Binance.US و همان شرکت تجاری در فوریه 2022 آغاز کرده است.
رویترز گفت یکی از سخنگویان Binance.US گفت Merit Peak “در پلتفرم Binance.US هیچ خدماتی را انجام نمی دهد یا ارائه نمی دهد” و تنها کارمندان صرافی به حساب های بانکی آن دسترسی دارند. خدمات بازرگانی BAM در بانک Silvergate.
این گزارش زمانی منتشر شد که بایننس یک پست وبلاگی در مورد “ایجاد اعتماد در اکوسیستم رمزنگاری” منتشر کرد. در اینجا، صرافی اعلام کرد که دارایی های مشتری “فقط باید به روش هایی استفاده شود که مشتریان صریحاً مجوز داده اند.” بایننس گزارش مشابه رویترز در ژوئن 2022 را که ادعا میکرد این صرافی پولشویی میلیاردها دلاری را تسهیل میکند، مخالفت کرد و مدعی شد که این خبرگزاری در حال انتشار اطلاعات نادرست است.
این داستان در حال تکامل است و به روز خواهد شد.
نویسنده: Turner Wright
