گزارش شده است که بازوی فرانسوی بایننس به اتهام “پولشویی تشدید شده” توسط مقامات فرانسوی تحت بازجویی قرار دارد.
مشکلات حقوقی صرافی پیشرو بایننس در جهان همچنان تشدید می شود زیرا گزارش های جدید حاکی از آن است که این صرافی از ابتدای سال گذشته در فرانسه تحت بررسی قرار گرفته است.
بر اساس گزارشی که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، بازوی فرانسوی صرافی ارز دیجیتال از فوریه 2022 موضوع تحقیقات مقدماتی توسط سرویس تحقیقات مالی پزشکی قانونی پاریس تحت صلاحیت ویژه بین منطقهای بوده است.
دفتر دادستانی پاریس گزارش داد که “اقدامات انجام غیرقانونی عملکرد ارائه دهنده خدمات در دارایی های دیجیتال (PSAN) و اقدامات تشدید کننده پول شویی، اختفا، تبدیل، ثانیا توسط عاملان با شرکت در عملیات سرمایه گذاری”. «جرایم انتفاعی» به عنوان مبنای رسیدگی پذیرفته شد.
طبق گزارش ها، بایننس پیروی نمی کند یا رعایت نمی کند”مشتری خود را بشناسید” رویه هایی که کاربران و فعالیت های پولشویی را کنترل می کند.
مطالب مرتبط: وضعیت ارزهای دیجیتال در جنوب اروپا: مالت حرف اول را می زند
گزارش شده است که صرافی کریپتو نتوانست مجوز کسب و کار را دریافت کند و به طور غیرقانونی خدمات خود را به مشتریان فرانسوی ارائه می دهد. از سال 2019، صرافیهای ارز دیجیتال برای فعالیت باید تأییدیه سازمان بازارهای مالی (AMF) را دریافت کنند. با این حال، بایننس، که از سال 2020 در فرانسه فعالیت می کند، تنها در ماه می 2022 تأییدیه AMF را دریافت کرد.
یکی از سخنگویان بایننس به کوین تلگراف گفت:
“Binance زمان و منابع قابل توجهی را صرف همکاری با مجریان قانون در سطح جهانی می کند. مانند سایر بازارهایی که در آن فعالیت می کنیم، ما از تمام قوانین فرانسه پیروی می کنیم. ما در مورد جزئیات اجرای قانون یا تحقیقات نظارتی اظهار نظر نمی کنیم. اطلاعات مربوط به کاربران ما نگهداری می شود. به صورت امن و تنها در صورت دریافت توجیهات مستند مناسب برای مقامات دولتی صادر می شود.
گزارشهای مربوط به تحقیقات در فرانسه هفتهها پس از شکایت اوراق بهادار علیه صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده منتشر میشود. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده در مجموع ۱۳ اتهام علیه Changpeng Zhao، شرکت تابعه و مدیر عامل این صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده ثبت کرده است.
مجله: آیا می توانید پس از سقوط FTX به صرافی های رمزنگاری اعتماد کنید؟
نویسنده: Prashant Jha
