صرافی ارزهای دیجیتال و بنیانگذار آن، چانگ پنگ ژائو، ظاهراً قوانین معاملات و مشتقات را نقض کرده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) علیه بایننس و مدیر عامل Changpeng Zhao (CZ) به دلیل تخلفات تجاری شکایت کرده است. این شکایت در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی تنظیم شده است.
طبق CFTC، بایننس با عدم ثبت نام مناسب در تنظیم کننده مشتقات، نتوانست به تعهدات نظارتی خود عمل کند. صرافی ارزهای دیجیتال از سال 2021 کانون تحقیقات CFTC بوده است. صرافی در ماه فوریه اذعان کرد که احتمالاً با اقدامات نظارتی در ایالات متحده مواجه خواهد شد و در حال حاضر با تنظیم کننده ها کار می کند.
علاوه بر CFTC، بایننس توسط سرویس درآمد داخلی و دادستان های فدرال که در حال بررسی پایبندی صرافی به قوانین مبارزه با پولشویی هستند، تحت تحقیق است. در همین حال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال بررسی است که آیا بایننس به معامله گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را داده است یا خیر.
بایننس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال با حجم معاملات روزانه بیش از 8.5 میلیارد دلار است.
این یک داستان در حال توسعه است و با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات بیشتری اضافه خواهد شد.
نویسنده: Derek Andersen
