شواهد نشان میدهد که استرالیاییها یکی از اصلیترین کشورهایی هستند که در شبکه پیشرفته کلاهبرداریهای سرمایهگذاری ارزهای دیجیتال مورد هدف قرار میگیرند، که مهمترین آنها در اسرائیل مشکوک هستند.
ساکنان استرالیا به عنوان یکی از اهداف اصلی شبکه پیشرفته کلاهبرداران مرکز تماس ارزهای دیجیتال که مظنون به اداره شدن توسط روسای جنایت مستقر در اسرائیل هستند، شناسایی شده اند.
شواهدی که پس از یورش گسترده به چهار مرکز تماس صربستان و 11 محل سکونت توسط مقامات صرب، آلمان، بلغارستان و قبرس کشف شد، نشان داد که استرالیایی ها از جمله کشورهایی بودند که بیشترین هدف را داشتند.
در این حملات پانزده نفر دستگیر و 1.46 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده کشف و ضبط شدند.
حملات دراماتیک پلیس در بلگراد، بلغارستان و قبرس به دنبال تحقیقات در آلمان، شواهدی را نشان داد که استرالیا در میان کشورهای هدف برتر قرار دارد: https://t.co/zWv7I3N5Kg pic.twitter.com/k98CPDxwz7
— استرالیایی (@australian) 23 فوریه 2023
بر اساس این گزارش، کلاهبرداران این مراکز تماس ظاهراً از تبلیغات در رسانه های اجتماعی برای فریب قربانیان استفاده می کنند و فرصت های سرمایه گذاری امیدوارکننده ای را با بازده پرسود ارائه می دهند.
شرکتهای تحقیقاتی خصوصی گفتند که استرالیاییها به دلیل ثروت نسبی و ادعاهایی مبنی بر ضعیف بودن تلاشهای تحقیقاتی مقامات فدرال و ایالتی، بهویژه توسط کلاهبرداران دنبال میشوند:
“تاریخ طولانی ثروت استرالیا، همراه با عدم تمایل یا ناتوانی مقامات ایالتی و فدرال برای تحقیق در مورد تقلب در سرمایه گذاری آنلاین، این کشور را تبدیل به یک اردک برای سازمان های جنایتکار بین المللی پشت کلاهبرداری کرده است.”
مارک سولومونز، محقق ارشد IFW Global، یک شرکت اطلاعاتی خصوصی، توضیح داد که از آنجایی که بسیاری از استرالیاییها “دوستانه” و “روشن فکر” هستند، به احتمال زیاد روابط خود را به صورت آنلاین حفظ می کنند، به خصوص زمانی که “دکمه های مناسب فشار داده می شود”.
استرالیا و کانادا برای مقام اول رقابت می کنند. کشورهای ثروتمندی که بعید به نظر می رسد تحقیقات یا شناسایی منظمی داشته باشند.”
سولومونز گفت که بیشتر ارزهای رمزنگاری شده به سرقت رفته برای تامین مالی سبک زندگی مجلل کلاهبرداران استفاده شده است:
اسرائیلیهایی هستند که با غارت استرالیاییها و مکیدن حقوق بازنشستگی و پساندازهای بازنشستگی از اقتصاد استرالیا بسیار بسیار ثروتمند میشوند.»
ما در مورد افراد مختلفی صحبت می کنیم که دارایی های بسیار مهم، املاک و مستغلات، اتومبیل های لوکس، پول نقد، سفر با جت های شخصی هستند. آنها آزادانه در جهان پرسه می زنند، قایق های تفریحی می خرند.
در حالی که یوروپل گزارش می دهد که 3.1 میلیون دلار توسط این عملیات چند ملیتی به سرقت رفته است، اما معتقد است که رقم واقعی “می تواند صدها میلیون یورو باشد”.
مرتبط با: استرالیا از ناظران کریپتو در طرح “چند مرحله ای” برای مبارزه با کلاهبرداری حمایت می کند
در مقایسه با سایر کشورهای «دارای منابع خوب»، سولومونز از دولت استرالیا خواست تا تلاشهای اجرایی در سطوح ایالتی، فدرال و بینالمللی را افزایش دهد تا هدف قرار دادن سرمایهگذاران استرالیایی برای این کلاهبرداران جذابیت کمتری داشته باشد.
در حالی که برخی گزارشها میگویند استرالیاییها تا 2 میلیارد دلار از تقلب در سرمایهگذاری در سال 2021 ضرر کردهاند، کمیسیون رقابت و مصرفکننده استرالیا (ACCC) گزارش داد که استرالیاییها 323.7 میلیون دلار ضرر کردهاند که بر اساس گزارش سازمان دیدهبان مصرفکننده، افزایش عظیم 75.6 درصدی در سال 2022 را نشان میدهد. این رقم به 568.6 میلیون دلار افزایش یافت. . پایگاه داده تقلب
طبق گزارش ACCC، 221 میلیون دلار از این ضررهای کلاهبرداری ناشی از استفاده از پرداخت های رمزنگاری شده است.
قربانیان 53.4 میلیون دلار دیگر را در ماه اول سال 2023 از دست دادند.
برای مبارزه با این مشکل، کمیسیون سرمایه گذاری اوراق بهادار استرالیا (ASIC) فهرستی از “10 بهترین روش برای شناسایی کلاهبرداری رمزارز” را در ماه نوامبر منتشر کرد تا آگاهی را در مورد این موضوع افزایش دهد.
در ماه ژوئیه، ACCC آزمایش یک سرویس امنیت سایبری را آغاز کرد که به طور خودکار وب سایت های جعلی را از کار می اندازد. این آزمایش با موفقیت زودهنگام با چندین سایت کلاهبرداری رمزنگاری نسبتاً سریع آفلاین شد.
نویسنده: Brayden Lindrea
