رودریگز یکی از بنیانگذاران و حامیان ارشد میلان، آگیلار و چایرز اخیراً به گناه خود اعتراف کردند، در حالی که یکی از بنیانگذاران دوس سانتوس در اکتبر 2021 اعتراف کردند.
شش نفر درگیر در یک “طرح پونزی” ارز دیجیتال که نزدیک به 100 میلیون دلار در طی پنج سال جمع آوری کرد، در یک سری اتهامات کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شدند که هر کدام حداکثر 20 تا 30 سال حبس دارند.
پابلو رناتو رودریگز، یکی از بنیانگذاران “کلوپ ایر بیت”، آخرین فردی بود که در 8 مارس به اتهام توطئه برای کلاهبرداری سیمی به جرم خود اعتراف کرد.
طبق بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 8 مارس، AirBit Club یک شرکت استخراج و تجارت ارزهای دیجیتال جعلی بود که بین سال‌های 2015 تا 2020 فعالیت می‌کرد و باعث می‌شد سرمایه‌گذاران قربانی باور کنند که منفعل‌های تضمین شده را انجام می‌دهند. درآمد و سود حاصل از هر عضویت خریداری شده
اپراتورها و وکیل طرح هرمی ارزهای دیجیتال چند میلیون دلاری جهانی “AirBit Club” به گناه خود اقرار کردندhttps://t.co/MT3mM9aqPV
– دادستان کل ایالات متحده SDNY (@SDNYnews) 8 مارس 2023
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، مجرمان به سراسر ایالات متحده، آمریکای لاتین، آسیا و اروپای شرقی سفر کردند تا AirBit را در “نمایشگاه های تجاری لوکس” به بازار عرضه کنند تا سرمایه گذاران را برای خرید عضویت در AirBit Club ترغیب کنند.
قربانیان شاهد انباشته شدن «سود» در پورتال آنلاین AirBit Club بوده‌اند، اما هیچ‌گونه استخراج یا معامله واقعی انجام نشده است. از یک قربانی که سعی در برداشتن پول داشت خواسته شد تا “خون جدیدی” را به طرح AirBit Club برای برداشت پول وارد کند.
دامیان ویلیامز، دادستان کل ایالات متحده گفت که اپراتورها از منابع مالی قربانیان برای خرید اتومبیل، خانه و جواهرات لوکس استفاده کردند. برخی از عواید برای تأمین بودجه نمایشگاه‌های بیشتر برای جذب قربانیان بیشتر استفاده شد:
متهمان از تبلیغات فزاینده در مورد ارزهای دیجیتال برای کلاهبرداری از قربانیان بی گناه در سراسر جهان برای دریافت میلیون ها دلار با وعده های دروغین مبنی بر اینکه پول آنها در تجارت و استخراج ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری شده است، استفاده کردند.
وی افزود: متهمان به جای معامله یا استخراج ارزهای دیجیتال از طرف سرمایه گذاران، یک طرح هرمی راه اندازی کردند و پول قربانیان را به جیب خود بردند.
این ماموران برای اولین بار به طور رسمی در 18 اوت 2020 متهم شدند.
از آن زمان، سازمان‌دهندگان ارشد سیسیلیا میلان، جکی آگیلار و کارینا چایرز در یک سری توطئه کلاهبرداری الکترونیکی، توطئه کلاهبرداری بانکی و توطئه پولشویی در 31 ژانویه، 8 فوریه و 22 فوریه مجرم شناخته شدند. طبق بیانیه 8 مارس، دوس سانتوس به اتهام کلاهبرداری تلگرام و توطئه پولشویی در 21 اکتبر 2021 اعتراف کرد.
ویلیامز گفت: «این درخواست‌های جنایی پیام روشنی را ارسال می‌کند که ما به دنبال هر کسی هستیم که از ارز دیجیتال برای ارتکاب کلاهبرداری سوء استفاده کند.
مرتبط با: “خیلی آسان” – پونزی جعلی محقق رمزارز در عرض چند ساعت 100000 دلار جمع آوری کرد
به اپراتورها دستور داده شده است که درآمدهای تقلبی AirBit Club را که مجموعاً شامل حدود 100 میلیون دلار ارز فیات، املاک و مستغلات و بیت کوین (BTC) است، از دست بدهند.
Cointelegraph دریافت که هنوز ویدیوهایی از نمایندگان AirBit Club در حال بازاریابی طرح عضویت در YouTube وجود دارد.
این طرح اغلب از هشتگ «#AirBitBillionaireClub» استفاده می‌کرد و چندین داستان موفقیت جعلی از سرمایه‌گذاران به اشتراک گذاشت تا قربانیان بیشتری را جذب کند.
اسکات هیوز، دادستان دارای مجوز کالیفرنیا، متهم به پولشویی درآمدهای حاصل از این طرح، نیز در 2 مارس به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد.
رودریگز، میلان، آگیلار، چایرز و هیوز در تاریخ های مختلف بین ژوئن تا آگوست امسال محکوم خواهند شد.
مجله: «انتزاع حساب» کیف پول‌های اتریوم را تقویت می‌کند: راهنمای Dummies
نویسنده: Brayden Lindrea
