در شکایت 74 صفحه ای، CFTC بیت کوین و همچنین اتر، بایننس USD، تتر و لایت کوین را به عنوان کالا معرفی کرد و چند ادعای شگفت انگیز دیگر را نیز مطرح کرد.
شکایت غیرمنتظرهای که توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس ارائه شد، امروز موجهای شوکی در بازارها ایجاد کرد.
علاوه بر ادعاهای دستکاری بازار و عدم تلاش برای رعایت مقررات، رگولاتور همچنین صرافی را به عدم همکاری با احضاریه های تحقیقاتی و پنهان کردن محل دفاتر اجرایی خود متهم کرد. بایننس اکثر این ادعاها را رد کرده است.
اما در شکایت ۷۴ صفحه ای، شیطان در جزئیات است. در اینجا چند قطعه جالب وجود دارد که ممکن است از دست داده باشید.
توکن هایی که به عنوان کالا برچسب گذاری شده اند
برخلاف ادعای گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، در مورد دارایی های رمزنگاری شده، آخرین شکایت CFTC با برچسب بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، لایت کوین (LTC) و تتر (USDT) و Binance USD نامگذاری شده است. (BUSD). به عنوان کالا
در اوایل امسال، SEC استدلال کرد که BUSD در پرونده Wells خود علیه Paxos یک “امنیت ثبت نشده” است. جنسلر استدلال کرد که در بسیاری از موارد، تقریباً تمام دارایی های رمزنگاری شده، به استثنای بیت کوین، اوراق بهادار هستند.
BTC: کالا
ETH: کالا
LTC: کالا
USDT: کالا
BUSD: کالا– CFTC pic.twitter.com/Y3qi6vDmTA
— اسکات➕ (@scott_lew_is) 27 مارس 2023
شیلا وارن، مدیر عامل شورای نوآوری کریپتو، گفت که این اعلام “شل محکمی در کمان SEC” است و می تواند پیامدهای مهمی برای صنعت داشته باشد و اینکه کدام تنظیم کننده اختیار نهایی را خواهد داشت.
در همین حال، پل گروال، مدیر ارشد حقوقی Coinbase از عدم توافق بین دو تنظیم کننده ایالات متحده انتقاد کرد و گفت:
یک اوراق بهادار ظاهراً می تواند یک کالا نیز باشد، مگر اینکه باشد. و بستگی به این دارد که کدام ویرایشگر و چه زمانی بپرسید. اگر گیج هستید، تنها نیستید. آیا این واقعا بهترین قانون آمریکاست؟
به تلفن CZ دسترسی پیدا شد
Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس به عنوان متهم معرفی شد و چندین بار در طول شکایت نام برده شد.
جالب توجه است که CFTC اشاره کرد که توانست با جمع آوری زنجیره های متنی سیگنال و چت های گروهی “از تلفن ژائو” شواهدی را جمع آوری کند. اکنون بسیاری در تعجب هستند که چگونه این امکان وجود دارد.
چگونه می توانند به تلفن CZ دسترسی داشته باشند؟ pic.twitter.com/FWMeKVCGSZ
— مارتین کرونگ (@martinkrung) 27 مارس 2023
CFTC گفت: “ژائو از طریق سیگنال برای اهداف مختلف با عملکرد حذف خودکار که توسط مقامات، کارمندان و نمایندگان Binance متعدد فعال شده است، ارتباط برقرار کرده است.”
اتهامات فعالیت تروریستی
ادعای شگفتآور دیگری از سوی تنظیمکننده کالا، کارمندان این شرکت را متهم میکند که میدانند پلتفرم آن به «فعالیتهای غیرقانونی» کمک میکند.
در داخل، مقامات، کارمندان و نمایندگان بایننس تصدیق کرده اند که پلتفرم بایننس فعالیت های بالقوه غیرقانونی را امکان پذیر می کند.
او به طور خاص به حادثه فوریه 2019 اشاره کرد، جایی که ساموئل لیم، رئیس پیشین انطباق، اطلاعاتی «در رابطه با عملیات حماس» دریافت کرد. بر اساس این پرونده، لیم به یکی از همکارانش توضیح داد که تروریست ها اغلب “مبلغ های ناچیز” را ارسال می کنند زیرا “مبلغ های بزرگ به منزله پولشویی است.”
مردی روی تپه
بر اساس این شکایت، CFTC ادعا کرد که ژائو دارای دهها دارایی است که پلتفرم بایننس را به عنوان یک «تجارت مشترک» اداره میکنند و کنترل میکند.
او مثال زد که مدیرعامل شخصاً هزینه های کوچک اداری را تأیید کرده و با کارت اعتباری شخصی خود، خدمات شرکتی مانند خدمات وب آمازون را پرداخت می کند.
مزایای برنامه VIP
در همین حال، یک برنامه «VIP» بایننس که نرخها و مزایای برتر را ارائه میدهد نیز توسط رگولاتور مورد بررسی قرار گرفته است.
علاوه بر تشویق مشتریان به استفاده از شبکه های خصوصی مجازی (VPN) برای دسترسی به این پلتفرم، CFTC همچنین ادعا کرد که بخشی از مزایای مشتریان VIP این است که به آنها “اطلاع رسانی سریع” از هرگونه تحقیقات اجرای قانون در حساب خود داده می شود.
ژائو میخواست مشتریان آمریکایی، از جمله مشتریان VIP، روی بایننس تجارت کنند، زیرا حفظ این مشتریان برای بایننس سودآور بود.
نادیده گرفتن الزامات قانونی ایالات متحده
CFTC همچنین بایننس را به آگاهی اما نادیده گرفتن الزامات نظارتی ایالات متحده و اتخاذ “تصمیمات استراتژیک عمدی برای فرار از قوانین فدرال” متهم کرد.
این پرونده به پیام های داخلی مدیران بایننس در سال 2018 در مورد استراتژی مبادلات ایالات متحده و تبعیت از تحریم های اعمال شده توسط تنظیم کننده ها در بورس جهانی بازمی گردد.
جریمه نقدی و معافیت دستوری
در پایان این سند، رگولاتور کالا اعلام کرد که خواستار جریمه های پولی، توزیع هرگونه سود معاملاتی، حقوق، کمیسیون، وام یا کارمزد ناشی از اعمال خلاف ادعایی خود، علاوه بر پرداخت جریمه برای حل و فصل تحقیقات است.
همچنین دستور دائمی در برابر تخلفات بعدی صادر می کند.
15/ CFTC همچنین به دنبال اقدامات آشکار، از جمله انحلال، جریمه های مدنی، و ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی است.
آیا بایننس اجازه فعالیت در ایالات متحده را خواهد داشت یا پس از چنین شکایتی دوباره مشتریان آمریکایی خواهد داشت؟
— هنری ارسلانیان (@HenriArslanian) 27 مارس 2023
مرتبط با: مدیر عامل بایننس CZ اتهامات دستکاری بازار را رد می کند
وارن از شورای نوآوری کریپتو گفت که CFTC “وقت خود را با ضربات تلف نمی کند – مستقیماً به مرحله حذفی می رود.”
بایننس قبلاً تعدادی از ادعاها و ادعاهای تنظیم کننده کالا را رد کرده است و اشاره می کند که پاسخ عمیق تری در راه است.
در 28 مارس، CZ پاسخی صادر کرد و آن را به عنوان “یک شکایت قانونی غیرمنتظره و ناامید کننده” توصیف کرد و اشاره کرد که این شرکت در دو سال گذشته با CFTC همکاری کرده است.
یکی از سخنگویان بایننس در اظهارات خود به کوین تلگراف پیشنهاد کرد که صرافی بدون توجه به اینکه در کجای جهان زندگی می کنند، بلوک های کشور را برای شهروندان آمریکایی اجرا کند.
مطابق با انتظارات نظارتی در سطح جهانی، ما یک رویکرد قوی «سه خط دفاعی» را برای ریسک و انطباق اجرا کردهایم که شامل اما نه محدود به موارد زیر است:
- ارائه KYC اجباری برای همه کاربران در سراسر جهان
- حفظ بلوک های کشور برای همه ساکنان ایالات متحده
- هر کسی را که به عنوان شهروند ایالات متحده معرفی می شود، بدون توجه به اینکه در کجای جهان زندگی می کند، مسدود کنید
- مسدود کردن همه دستگاههایی که از یک ارائهدهنده تلفن همراه ایالات متحده استفاده میکنند
- ورود از هر آدرس IP ایالات متحده را مسدود کنید
- جلوگیری از سپرده گذاری و برداشت از بانک های ایالات متحده برای کارت های اعتباری”
نویسنده: Martin Young
