درک کلاهبرداری های جعل هویت کریپتو

در کلاهبرداری های جعل هویت، کلاهبرداران به عنوان افراد، صرافی ها یا خدمات مورد اعتماد ظاهر می شوند تا کاربران را فریب دهند تا ارزهای دیجیتال ارسال کنند یا اطلاعات شخصی را فاش کنند.

در زمینه ارزهای دیجیتال، کلاهبرداری های جعل هویت به دلیل ماهیت مستعار تراکنش های ارزهای دیجیتال و سطح نسبی ناشناس بودن آنها رایج است. بنابراین کلاهبرداری های جعل هویت در رمزارز چگونه کار می کنند؟

کلاهبرداری جعل هویت در دنیای رمزنگاری اغلب به صورت مرحله ای اتفاق می افتد. کلاهبرداران گاهی اوقات در هنگام ایجاد هویت آنلاین جعلی خود، جعل هویت افراد مشهور، اینفلوئنسرها یا پلتفرم‌های ارزهای دیجیتال مورد اعتماد را جعل می‌کنند. آنها از طریق این پروفایل های جعلی با قربانیان احتمالی تعامل دارند و با استفاده از زبان متقاعد کننده یا اعتبارنامه های جعلی اعتماد آنها را جلب می کنند.

آنها به بهانه فرصت‌های سرمایه‌گذاری یا هدایای رایگان، از قربانیان می‌خواهند که برای انجام این کلاهبرداری، ارز دیجیتال را به اشتراک بگذارند یا اطلاعات شخصی خود را به اشتراک بگذارند. هنگامی که قربانیان رضایت می دهند، کلاهبرداران پول یا داده ها را می گیرند و ناپدید می شوند.

افراد می توانند با دقت، تایید مشروعیت ارتباطات، اجتناب از پیشنهادات ناخواسته و اجرای اقدامات امنیتی مانند احراز هویت دو مرحله ای و رمزهای عبور قوی، از خود در برابر کلاهبرداری های جعل هویت رمزنگاری محافظت کنند.

انواع کلاهبرداری جعل هویت در رمزارز

کلاهبرداری‌های جعل هویت رمزنگاری شامل کلاهبردارانی است که جعل هویت افراد مشهور، اینفلوئنسرها، پشتیبانی مشتری یا پلتفرم‌های جعلی برای سرقت ارزهای دیجیتال یا اطلاعات شخصی هستند.

برخی از انواع رایج کلاهبرداری جعل هویت در فضای رمزنگاری عبارتند از:

پروفایل های جعلی شبکه های اجتماعی

کلاهبرداران پروفایل های شبکه های اجتماعی جعلی ایجاد می کنند که دقیقاً نمایه های شخصیت های عمومی یا اینفلوئنسرهای رمزنگاری را تقلید می کنند. آن‌ها از هویت‌های مشابه، عکس‌های نمایه و بیوگرافی استفاده می‌کنند تا واقعی به نظر برسند.

ایمیل ها و وب سایت های فیشینگ

کلاهبرداران با ارسال ایمیل‌های فیشینگ یا ایجاد وب‌سایت‌های جعلی جعل پلتفرم‌ها یا خدمات رمزنگاری معتبر هستند. این ایمیل‌ها یا وب‌سایت‌ها اغلب حاوی لینک‌هایی هستند که با کلیک روی آن‌ها، کاربران را به یک وب‌سایت جعلی هدایت می‌کنند که هدف آن سرقت کلیدهای خصوصی یا اطلاعات ورود به سیستم است.

کلاهبرداری تلگرام و دیسکورد

کلاهبرداران با راه‌اندازی کانال‌های Discord یا تلگرام جعلی، جوامع قانونی رمزنگاری را جعل می‌کنند. آنها مصرف کنندگان را با ادعاهای ساختگی مانند فرصت های سرمایه گذاری منحصر به فرد یا ایردراپ در ازای پیش پرداخت فریب می دهند.

جعل هویت پشتیبانی مشتری

کلاهبرداران به عنوان نمایندگان خدمات مشتری برای مبادلات معروف بیت کوین (BTC) یا ارائه دهندگان کیف پول ظاهر می شوند. آن‌ها از طریق کانال‌های پشتیبانی مشتری جعلی، از جمله ایمیل‌های فیشینگ یا وب‌سایت‌های جعلی، برای به دست آوردن اطلاعات ورود، کلیدهای خصوصی یا سایر داده‌های حساس با کاربران تعامل دارند.

کیف پول ها و اپلیکیشن های جعلی

برنامه های کیف پول های رمزنگاری جعلی توسط کلاهبرداران ایجاد می شود و در وب سایت ها یا فروشگاه های برنامه فروخته می شود. کاربران ناآگاه از این برنامه ها استفاده می کنند و معتقدند که از یک کیف پول قابل اعتماد استفاده می کنند، اما سرمایه آنها در خطر است.

طرح های پونزی و باشگاه های سرمایه گذاری

باشگاه‌های سرمایه‌گذاری تقلبی یا طرح‌های پونزی توسط کلاهبردارانی راه‌اندازی می‌شوند که قول سودهای کلان را به سرمایه‌گذاران می‌دهند. آنها اغلب با استفاده از سرمایه سرمایه گذاران جدید به شرکت کنندگان قبلی بازده پرداخت می کنند، اما در نهایت کلاهبرداری از بین می رود و بسیاری از سرمایه گذاران پول خود را از دست می دهند.

چگونه مقلدهای رمزنگاری را بشناسیم؟

برای تشخیص جعل رمزارزها، مراقب اشتباهات گرامری باشید، از پیشنهاداتی که به نظر می رسد خیلی خوب به نظر نمی رسند، اجتناب کنید، هرگز اطلاعات شخصی حساس را به اشتراک نگذارید، صحت نام دامنه ها را دوباره بررسی کنید، و مراقب تاکتیک های هرزنامه و فشار بالا باشید.

اشتباهات گرامری و املایی

جعل کننده ها معمولاً هنگام برقراری ارتباط از دستور زبان و املای نادرست استفاده می کنند. این خطاها می تواند باعث ایجاد هشدار شود. حرفه ای بودن اغلب توسط اتصالات اینترنتی افراد و سازمان های قانونی پشتیبانی می شود. اگر متوجه اشتباهات گرامری و املایی مکرر می‌شوید مراقب باشید، زیرا این می‌تواند نشان دهنده تقلب احتمالی باشد.

خیلی خوب است که پیشنهادات واقعی باشد

اگر پیشنهادها خیلی خوب به نظر می‌رسند با احتیاط کامل رفتار کنید. کلاهبرداران اغلب از ادعاهای جذاب مانند بازدهی کلان، تخفیف های ویژه یا هدایای رایگان برای جذب قربانیان استفاده می کنند. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه خطراتی را به همراه دارد و پروژه های معتبر نمی توانند بدون ریسک همراه سودهای کلان را نوید دهند. اگر پیشنهادی غیر منطقی سودآور به نظر می رسد، منطقی است که در صحت آن شک کنیم.

درخواست اطلاعات شخصی

جعل‌کنندگان ممکن است اطلاعات شخصی حساس یا کلیدهای خصوصی را از طریق پیام‌های ناخواسته درخواست کنند. این یک پرچم قرمز واقعاً جدی است. به طور معمول، مشاغل و خدمات قابل اعتماد ارزهای دیجیتال این اطلاعات را از طریق ایمیل یا پیام مستقیم درخواست نمی کنند. اگر شخصی اطلاعات شخصی را درخواست کرد، بسیار احتیاط کنید زیرا این درخواست ممکن است تلاشی برای سرقت دارایی شخصی یا ارتکاب کلاهبرداری هویت باشد.

دامنه را بررسی کنید

هنگام کار با وب‌سایت‌ها، ایمیل‌ها یا لینک‌ها به نام دامنه بسیار توجه کنید. کلاهبرداران اغلب URL هایی را ایجاد می کنند که شبیه URL های واقعی هستند اما تفاوت های جزئی یا اشتباهات املایی دارند. نام دامنه را دوباره بررسی کنید تا مطمئن شوید که دامنه رسمی و صحیح است. با انجام این کار، می‌توانید قربانی کلاهبرداری‌های فیشینگ شوید که در آن اطلاعات شما ممکن است به سرقت رفته و به وب‌سایت‌های مضر منتقل شود.

ارتباط و فشار ناخواسته

جعلان اغلب با ارسال ارتباطات ناخواسته و تحت فشار قرار دادن شما برای اقدام سریع با شما تماس می گیرند. سازمان های قانونی فشار بی مورد بر شما وارد نمی کنند و به فرآیند تصمیم گیری شما احترام می گذارند. اگر پیام‌های ناخواسته‌ای دریافت کردید که شما را تشویق به سرمایه‌گذاری یا اقدام عجولانه می‌کند، یک قدم به عقب برگردید و موضوع را با دقت بررسی کنید. فوریت تاکتیکی است که جعل هویت از آن برای منحرف کردن حواس شما از انجام تحقیقات کامل استفاده می کند و این یک استراتژی رایج در کلاهبرداری است.

چگونه کیف پول های چند امضایی می توانند در برابر کلاهبرداری های جعل هویت محافظت کنند؟

کیف پول های چند امضایی، که به بیش از یک نفر برای تایید تراکنش ها نیاز دارند، محافظت بیشتری در برابر کلاهبرداری های جعل هویت ارائه می کنند.

کیف پول‌های چند امضایی معمولاً به بیش از یک کلید خصوصی برای تأیید تراکنش‌های دو یا چند شرکت‌کننده نیاز دارند. در نتیجه امنیت بیشتر، دزدی پول برای جعلان بسیار دشوارتر است، زیرا آنها باید بسیاری از افراد را به خطر بیندازند یا فریب دهند.

کیف پول‌های چند امضایی به افراد متعدد امکان می‌دهند در موقعیت‌هایی که طرح‌های جعل هویت به انتقال غیرقانونی ارز دیجیتال نیاز دارند، تراکنش‌ها را بپذیرند و احتمال ترغیب یا اجبار یک فرد به انجام چنین تراکنش‌هایی را کاهش می‌دهد.

با توجه به اینکه کلاهبرداری مستلزم تبانی است، این روش همچنین از تهدیدات داخلی محافظت می کند. علاوه بر این، کیف پول‌های چند امضایی به کاربران این امکان را می‌دهند که با تعیین تعداد امضاهای مورد نیاز و هویت امضاکنندگان مجاز، امنیت را بر اساس نیازهای منحصر به فرد خود و تحمل ریسک شخصی‌سازی کنند.

برخی از برنامه‌ها همچنین امکان قفل کردن وجوه یا سقف هزینه‌های تراکنش را فراهم می‌کنند و آسیب احتمالی ناشی از تلاش‌های جعل هویت را کاهش می‌دهند. در نتیجه کیف پول‌های چند امضایی دفاعی قابل اعتماد، سازگار و بسیار مؤثر در برابر طرح‌های جعل هویت ارائه می‌کنند.

حوادث جعل هویت کریپتو را کجا گزارش کنیم؟

افراد می‌توانند با هشدار دادن به پلتفرم‌های مناسب، صرافی‌ها، مقامات مالی، سازمان‌های مجری قانون و سازمان‌های ضد کلاهبرداری، در مسئولیت جمعی برای گزارش رویدادهای جعل هویت ارزهای دیجیتال مشارکت کنند.

افرادی که جعل هویت رمزارز را از طریق چندین روش گزارش می کنند، می توانند نقش مهمی در کاهش این کلاهبرداری ها داشته باشند. اگر جعل هویت به یک صرافی رمزنگاری خاص مرتبط باشد، قربانی می‌تواند با بخش خدمات مشتریان صرافی یا بخش سوء استفاده تماس بگیرد. استفاده از این ویژگی ها هنگام شناسایی فعالیت های جعلی در چنین مناطقی بسیار مهم است زیرا سایت های رسانه های اجتماعی شامل روش های گزارش دهی هستند که به طور خاص برای مبارزه با حساب های جعل هویت ایجاد شده اند.

برای جلوگیری از ارتباطات جعلی بیشتر، قربانیان ایمیل های فیشینگ باید فوراً آنها را به ارائه دهنده خدمات ایمیل خود، اعم از Gmail، Outlook یا پلتفرم های دیگر گزارش دهند. در مواردی که مردم بر این باورند که قربانی کلاهبرداری های جعل هویت رمزنگاری شده اند یا اطلاعات مهمی در مورد چنین کلاهبرداری هایی دارند، مهم است که قربانیان را به مقامات مالی یا نهادهای نظارتی مربوطه گزارش دهند.

کشورهای مختلف نهادهای نظارتی خود را دارند. به عنوان مثال، قربانیان در ایالات متحده می توانند این موارد را به کمیسیون تجارت فدرال یا کمیسیون معاملات آتی کالا گزارش کنند. قربانیان همچنین ممکن است گزارش موارد کلاهبرداری جدی یا فعالیت مجرمانه را به مجریان قانون محلی در نظر بگیرند تا بتوانند تحقیقاتی را آغاز کنند و احتمالاً با آژانس‌های دیگر برای دستگیری مجرمان همکاری کنند.

مردم ممکن است بخواهند با سازمان های ضد کلاهبرداری تماس بگیرند تا از تلاش جمعی برای مبارزه با جعل هویت رمزنگاری حمایت کنند. این تلاش هماهنگ برای محافظت از جامعه ارزهای دیجیتال و حل و فصل موثر فعالیت های تقلبی ضروری است. این گروه ها متعهد به مبارزه با انواع کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های ارزهای دیجیتال هستند و می توانند در هنگام برخورد با چنین موقعیت هایی راهنمایی و پشتیبانی ارائه دهند.