جیمز رابرتز، مدیر عامل خدمات مدیریت کلاهبرداری گروه بانک مشترک المنافع، از “کلاهبرداری سرمایه گذاری” در مقیاس بسیار بزرگ که شامل مبادلات ارزهای دیجیتال است صحبت کرد.

بانک مشترک المنافع (CBA)، بزرگ‌ترین بانک استرالیا، اعلام کرد که برخی از پرداخت‌ها به صرافی‌های ارزهای دیجیتال را رد می‌کند یا به‌طور موقت به تعلیق می‌اندازد و دلیل آن خطر تقلب است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دو صرافی بزرگ جهانی با شکایت قانون‌گذار اوراق بهادار ایالات متحده مواجه شده‌اند و تنها چند هفته پس از آن که بانک بزرگ دیگری مشتریان Westpac را از تجارت با صرافی ارز دیجیتال بایننس منع کرد.

در 8 ژوئن، CBA گفت که از “بعضی پرداخت ها به صرافی های ارزهای دیجیتال” خودداری می کند یا آنها را به مدت 24 ساعت نگه می دارد. این بانک فاش نکرد که کدام صرافی ها یا انواع پرداخت تحت تأثیر اقدامات جدید قرار خواهند گرفت.

این گزارش از: @jessicasier @بازرسی مالی او @CommBank نقل و انتقالات AUD به صرافی‌های رمزنگاری «پرخطر» و تراکنش‌ها با دیگران را به 10000 دلار در ماه با تاخیر 24 ساعته محدود کرد. 700000 دلار در روز از CBA به عنوان پول کلاهبرداری شده به ارزهای دیجیتال خارج می شود. بانک ها و صنعت کریپتو…

– کارولین بولر (@CaroBowler) 8 ژوئن 2023

در بیانیه آمده است: «بانک مشترک المنافع امروز اقدامات جدیدی را برای کمک به محافظت از مشتریان خود در برابر خطرات کلاهبرداری مرتبط با پرداخت‌های خاص به صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ کرده است.

محدودیت ماهیانه 6650 دلاری (10000 دلار استرالیا) به مشتریانی که برای خرید ارزهای رمزنگاری شده به صرافی های رمزنگاری پول ارسال می کنند اضافه شده است و “در ماه های آینده” اجرا خواهد شد.

از امروز، CBA برخی از پرداخت‌ها را به مدت 24 ساعت به صرافی‌های ارزهای دیجیتال رد می‌کند یا نگه می‌دارد. در ماه‌های آینده، بانک همچنین یک محدودیت 10000 دلاری را در یک ماه تقویمی معرفی می‌کند که در آن بانک می‌تواند پرداخت‌های مشتری را برای صرافی‌ها برای خرید ارزهای دیجیتال تعیین کند. ” .

جیمز رابرتز، مدیر اجرایی خدمات مدیریت کلاهبرداری CBA، ادعا کرد که «کلاهبرداری‌ها در سطح جهانی از علاقه به ارزهای دیجیتال با تظاهر به «فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشروع یا هدایت وجوه به صرافی‌های ارزهای دیجیتال» سود می‌برند.

این بانک گفت که این اقدام “مشمول بازنگری مستمر” خواهد بود و بر تأثیر اقدامات نظارت خواهد کرد.

نویسنده: Jesse Coghlan